（一）审议通过《关于对外投资的议案》 为进一步促进公司业务发展，适应行业发展趋势，进一步贯彻公司作为包 装印刷综合解决方案提供者的战略和提高公司的市场地位，以及更好地满足下 游客户需求，增强公司的抗风险能力和盈利能力，同意在安徽省明光市工业园 区注册成立的全资子公司龙利得文化科技有限公司投资建设"龙利得文化科技 园"项目。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的相 关公告。 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-037 龙利得智能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 27 日上午 9：30 以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体监事。公司应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席詹燕 武女士主持，本次会议的召 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-038 龙利得智能科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次签署的投资协议的项目产能、投资金额、建设周期、土地面积等均 为预计数，相关事项存在一定的不确定性，不构成对投资者的承诺。本次投资事 项尚须经公司股东大会审议通过后方可生效，后续公司将根据投资规模与进度分 期实施，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进 展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 2．本次签订投资协议的行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 3．本次协议的签署对公司当期经营和业绩不产生重大影响，项目建设周期 较长，对未来公司财务状况及经营成果的影响尚不确定。 4．本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确 定性。 一、投资协议概述 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-040 龙利得智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第五届董事会第二次会议决定于 2024 年 6 月 13 日（星期 四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议同意召 开本次股东大会。 3．会议召开的合 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-036 龙利得智能科技股份有限公司 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 27 日上午 9 点以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出 席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对外投资的议案》 为进一步促进公司业务发展，适应行业发展趋势，进一步贯彻公司作为包装 印刷综合解决方案提供者的战略和提高公司的市场地位，以及更好地满足下游客 户需求，增强公司的抗风险能力和盈利能力，同意在安徽省明光市工业园区注册 成立的全资子公司龙利得文化科技有限公司投资建设"龙利得文化科技园"项目。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024- 035 龙利得智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次 会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于〈龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 2022 年 10 月 21 日 ...

龙利得智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第四届董事会第十九次会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议同意 召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-028 (1) 现场会议召开的时间： 2024年5月14日（星期二）下午14:00 (2) 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-027 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。会议由公司副总经 理、董事会秘书尹雪峰先生主持，公司应出席会议持有人 66 名，实 际出席会议持有人 66 名，代表本员工持股计划有表决权的份额为 1,214.6108 万份，占本员工持股计划有表决权份额总数的 100%。 公司部分董事、高级管理人员以及监事参与本员工持股计划，但 自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。公司董事及高级管理人 员向存林先生、朱敏女士，高级管理人员尹雪峰先生以及监事詹燕武 女士、王德超先生、郑慧珍女士合计持有本员工持股计划份额 199.55 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的 有效表决份额总数为 1,015.0 ...

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为龙利 得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙利得 2023 年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、龙利得内部控制情况 （一）控制环境 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》等法律法规的要求制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董 事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，设立了审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，形成了规范的公司治理结 构。公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律法规、《公司章程》及 相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员 ...

一、非独立董事候选人情况 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-018 龙利得智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期已于 2024 年 2 月 5 日届满，公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届 的提示性公告》（公告编号：2024-002）。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名委员会对本 ...

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于龙利得智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11684 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 龙利得智能科技股份有限公司 专项报告第 1 页 为了更好地理解龙利得公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供龙利得公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了龙利得智能科技股份有限公司(以下简称"龙利得公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11677 号的 无保留意见审计报告。 龙利得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上 ...