龙利得智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 为了更好地理解龙利得公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供龙利得公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 关于龙利得智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10977 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了龙利得智能科技股份有限公司(以下简称"龙利得公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10974 号的 无保留意见审计报告。 龙利得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和 经营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、 财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的 日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。监事会也对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度 的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公 司的规范运作、健康发展。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、存货跌价损失 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙利得"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至2024年12月31 日的各类存货、应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值 的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计 提的减值损失。 一、本次计提减值准备概述 本次计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备合计11,008,616.55 元。详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 2,325,015.73 | | 应收账款坏账准备 | 2,107,275.77 | | 其他应收款坏账 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2024 年内部控制评价报告 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合龙利得智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-011 龙利得智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-013 龙利得智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度暨公司及子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月17日召开 了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，以全票同意的表决结果 审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及 子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，公 司及子公司为子公司申请综合授信额度提供不超73,000万元的担保额度。本事项 尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 上述综合授信总额和担保预计额度内的单笔融资和担保不再上报董事会或 股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署 上述授信和担保额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质 押、担保等 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事未在公司或公司附属企业担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 龙利得智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 龙利得智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额（不含 | 占用资金 | 累计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 利息） | 的利息 | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | | - | ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-014 龙利得智能科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于2023年10月颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自2024 年1月1日起施行。 财政部于2024年12月颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），该解释规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 财政部于2023年8月颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用 于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条 件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要 ...