证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-041 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次： 本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时股东大会。 （二）召开时间： 现场会议时间：2024年6月13日（星期四）下午14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年6月13日9:15—9：25、9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6 月13日上午9:15至下午15:00任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199 号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室。 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：董事长 ...

德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240112-00003 号 致：龙利得智能科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受龙利得智能科技股份有限公司（以 下简称"龙利得"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30 在上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199 号，奉 其奉印刷科技（上海）有限公司股东大会会议室召开的 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出 具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-039 龙利得智能科技股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押 担保并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司龙利得文化科技有限公司（以下简称"龙利得文化"）因 投资建设"龙利得文化科技园"项目需要，拟向银行等金融机构申请办理总额 不超过人民币 40,000 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 8 年，龙利得文化 本次贷款主要用于"龙利得文化科技园"项目建设。为保障龙利得文化资金需 求及业务顺利开展，公司拟为龙利得文化此次项目贷款提供连带责任担保，并 拟以龙利得文化的土地使用权、厂房和设备作为抵押。实际担保金额、担保期 限以公司及龙利得文化与银行等金融机构签署的协议为准。 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-038 龙利得智能科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次签署的投资协议的项目产能、投资金额、建设周期、土地面积等均 为预计数，相关事项存在一定的不确定性，不构成对投资者的承诺。本次投资事 项尚须经公司股东大会审议通过后方可生效，后续公司将根据投资规模与进度分 期实施，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进 展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 2．本次签订投资协议的行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 3．本次协议的签署对公司当期经营和业绩不产生重大影响，项目建设周期 较长，对未来公司财务状况及经营成果的影响尚不确定。 4．本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确 定性。 一、投资协议概述 ...

（一）审议通过《关于对外投资的议案》 为进一步促进公司业务发展，适应行业发展趋势，进一步贯彻公司作为包 装印刷综合解决方案提供者的战略和提高公司的市场地位，以及更好地满足下 游客户需求，增强公司的抗风险能力和盈利能力，同意在安徽省明光市工业园 区注册成立的全资子公司龙利得文化科技有限公司投资建设"龙利得文化科技 园"项目。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的相 关公告。 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-037 龙利得智能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 27 日上午 9：30 以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体监事。公司应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席詹燕 武女士主持，本次会议的召 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-040 龙利得智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第五届董事会第二次会议决定于 2024 年 6 月 13 日（星期 四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议同意召 开本次股东大会。 3．会议召开的合 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-036 龙利得智能科技股份有限公司 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 27 日上午 9 点以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出 席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对外投资的议案》 为进一步促进公司业务发展，适应行业发展趋势，进一步贯彻公司作为包装 印刷综合解决方案提供者的战略和提高公司的市场地位，以及更好地满足下游客 户需求，增强公司的抗风险能力和盈利能力，同意在安徽省明光市工业园区注册 成立的全资子公司龙利得文化科技有限公司投资建设"龙利得文化科技园"项目。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024- 035 龙利得智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次 会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于〈龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 2022 年 10 月 21 日 ...

龙利得智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第四届董事会第十九次会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议同意 召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-028 (1) 现场会议召开的时间： 2024年5月14日（星期二）下午14:00 (2) 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-024 龙利得智能科技股份有限公司 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括内部董事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部 监事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员 工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司担任除 监事外的其他职务的监事。 本方案所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等高级管理人员。 第五届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业管理相适应的激励约 束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司经营状况、行业竞争态势、 中长期战略规划等实际情况制订本方案。 第二条 本方案适用于公司第五届董事、监事及高级管理人员。 第四条 第五届董事、监事及高级管理人员的薪酬方案以 ...