龙利得智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以上的比例。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责 主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一章 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （ ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得 智能科技有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或三名以上董事组成。战略委员会设召集人一 名，负责主持战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证 各委员获得完整、可靠的信息； （七 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《龙利得智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《以下简称"《监管指引》"》的相关要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第九条 公司独立董事候选人应当符合下列 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-035 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 1 （一） 主要会计数据和财务指标 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至 ...

关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-034 龙利得智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10 月21日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议，均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用 于后期实施股权激励计划及/或员工持股计划。回购总金额不低于人 民币2,400.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购 价格不超过人民币8.00元/股（含），实施期限为自上述董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年10 月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-042）及2022年10月26 日披露的《回购报告书》（公告编号：2022-044）。 公司已于2023年6月2日完成2022年年度 ...

| 股东名称 | 持股比例 | | 持股数量/股 | | --- | --- | --- | --- | | 徐龙平 | | 5.91% | 20,433,900 | | 合计 | | 5.91% | 20,433,900 | 二、承诺主要内容 持股 5%以上股东、董事、控股股东、实际控制人之一徐龙平先生， 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，自愿承诺自 2023 年 10 月17日起未来 6 个月内（2023年10月17日至2024年4月16 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述承诺期间内，因公 司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的 承诺。 三、上市公司董事会的责任 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023 -033 龙利得智能科技股份有限公司 关于公司部分持股5%以上股东、董事自愿承诺未来6个月 内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2 0 2 3-0 3 2 龙利得智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月 21日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议， 均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于后期实施股 权激励计划及/或员工持股计划。回购总金额不低于人民币2,400.00万元 （含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购价格不超过人民币8.00 元/股（含），实施期限为自上述董事会审议通过回购股份方案之日起12 个 月 内 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2022-042）及2022年10月26日披露的《回购报告书》（公 告编号：2022-044） ...

证券代码： 300883 证券简称：龙利得 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 15:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理 徐龙平 | | 员姓名 | 2、董事、财务负责人 朱 敏 | | | 3、副总经理、董事会秘书 尹雪峰 | | | 本次交流过程中，公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通， | | | 严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | | | 投资者提出的问题及公司 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-031 龙利得智能科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"龙利 得"）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股 份，本次解除限售股份的数量为107,102,900股，占公司总股本 30.9546%。 2．本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月13日（星期 三）。 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕1859号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）86,500,000股，并于2020年9月10日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本259,500,000 股，首次公开发行后总股本为346,000,000股，其中有限售条件流通 股263, ...