声明人姚运金作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-055 安徽华业香料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 合肥华业 | 兴业银行股份有限公司 安庆分行 | 497010100100374339 | 年产3000吨丙位内酯系 列合成香料建设项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | （二）募集资金专户的注销情况 2020年10月13日，公司在兴业银行股份有限公司安庆分行宜秀区天柱山路营 业部设立了募集资金专项账户，公司与兴业银行股份有限公司安庆分行、保荐机 构国元证券股份有限公司及合肥华业签订《募集资金四方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1745号）同意注册，安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）向社会公众公开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥62,998,523.91, a decrease of 0.07% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,483,989.98, a decline of 142.25% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,020,989.18, down 161.54% from the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0333, reflecting a decrease of 142.21% year-on-year[5] - Operating profit for the third quarter was reported at -¥1,091,542.07, a decline from a profit of ¥24,759,836.26 in the previous year[24] - The company reported a net loss of ¥1,242,744.87 for the quarter, compared to a profit of ¥24,683,946.57 in the same quarter last year[24] - The net profit for the third quarter of 2023 was -763,625.50 CNY, compared to a profit of 22,246,090.47 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[26] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0102 CNY, down from 0.2984 CNY in the previous year[26] - The total comprehensive income for the period was -763,625.50 CNY, compared to 22,246,090.47 CNY in the same period last year[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 167.25% to ¥41,529,441.48 for the year-to-date period[12] - The net cash flow from investing activities was -¥75,551,727.94, an increase of 380.30% compared to the previous year[12] - Cash and cash equivalents were reported at ¥72,763,112.28, down from ¥117,242,080.08, indicating a significant drop in cash reserves[23] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 72,763,112.28 CNY, compared to 68,501,570.98 CNY at the end of the previous year[28] - Current assets totaled ¥300,055,269.33, a decrease from ¥318,989,959.18 at the start of the year, indicating a reduction in liquidity[23] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥600,037,674.88, down from ¥616,169,061.01 at the beginning of the year[23] - The company's total liabilities decreased to ¥57,371,750.03 from ¥76,095,738.27, showing a reduction in financial obligations[23] - Inventory levels decreased to ¥100,783,697.03 from ¥110,586,877.95, reflecting a reduction in stock[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,000[14] - The top 10 shareholders hold a combined 70.75% of the shares, with the largest shareholder, Hua Wenliang, owning 28.28%[14] - The company’s major shareholders include Xu Jiping with 16.08% and Fan Yiyi with 11.24%[14] - A total of 25,243,400 shares, representing 33.86% of the total share capital, were released from restrictions and became tradable on September 19, 2023[19] - The actual tradable shares from the recent release amount to 9,430,850, which is 12.65% of the total share capital[19] - The company’s total restricted shares at the beginning of the period were 41,410,850, with 25,243,400 released during the period[17] Management and Strategic Initiatives - The company plans to invest 221 million RMB in a new project to produce 3,230 tons of spices annually, with a construction period of 24 months[18] - The company aims to enhance its market share and competitiveness in the spice industry through the new production project[18] - The company has completed the cancellation of an investment fund due to market fluctuations, which had not commenced substantial operations[19] - The company’s management has undergone changes, with the resignation of the vice president and board secretary due to personal reasons[18] Expenses and Costs - The company's management expenses increased by 23.51% to ¥26,305,302.85 due to the accrual of share-based payment expenses[10] - Total operating costs for the third quarter were ¥200,784,905.53, up from ¥165,229,873.85, reflecting a significant increase in costs[24] - Research and development expenses for the quarter were ¥9,943,578.45, slightly up from ¥9,907,838.01, indicating continued investment in innovation[24] - The investment income decreased by 45.06% to ¥853,582.69, primarily due to reduced financial product returns[11] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29]

国元证券股份有限公司 2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过1,000万美元； 3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金； 4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售 汇及外汇期权业务经营资格的金融机构； 5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及 文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会审议通过之日起12个 月内有效。 关于安徽华业香料股份有限公司 开展远期结汇售汇及外汇期权业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等 相关规定，就安徽华业香料股份有限公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务进行 了审慎核查，核查具体情况如下： 一、开 ...

安徽华业香料股份有限公司董事、监事和高级 管理人员所持公司股份及其变动管理制度 安徽华业香料股份有限公司 二〇二三年十月 安徽华业香料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 （于 2023 年 10 月 26 日经公司第四届董事会第二十二次会议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行政法规、部门规章以及《安徽华业香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-051 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 公司严格按照相关法律、法 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-050 安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2023 年第 三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况 ...

1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）； 安徽华业香料股份有限公司 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景 目前公司外销业务占比较高，外销业务主要采用美元进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外 汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效 率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务以规避汇率波动风险。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性 公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了 《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管 理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，公司开展远期结汇售汇及外汇 期权业务是切实可行的。 三、开展远期结汇售汇及外汇期权的业务概述 公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则， 不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇售汇及外汇期权业务 提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率 波动对公司生产经营 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-054 安徽华业香料股份有限公司 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇 售汇及外汇期权业务的议案》，现将具体情况公告如下： 5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及 文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的 目前公司外销业务占比较高，外销业务主要采用美元进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外 汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效 率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务以规避汇率波动风险。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-049 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议 通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司 自有资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资 子公司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的 自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个 月的投资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事 会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事 及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期赎回，并在已 ...