安徽华业香料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示: 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-026 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东 大会通知于2025年4月17日以公告的形式发出（公告编号：2025-017）。具体内 容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （六）会议主持人：公司董事长华文亮先生 （七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程 》的有关规定。 （八）会议出席情况： 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共42人， 代表有表决权的公司 ...

3.公司未来在研发方面有何规划？是否会加大对新产品或新技 术的研发投入？ 证券代码：300886 证券简称：华业香料 答：尊敬的投资者，您好！未来，公司将继续秉持以市场为导向 的原则，聚焦技术迭代、新品开发、质量提升三大核心任务，坚定不 移地推进技术攻关工作。包括持续优化研发管理体系，提升创新效 能；前瞻性推动产品技术迭代，稳固主导产品的技术优势；强化新产 品技术开发力度，培育丰富的"产品树"；提升产品质量水平，进一 步增强产品竞争力；积极布局新兴赛道技术研发，大力推进生物发酵 产品技术研发等。感谢您的关注！ 安徽华业香料股份有限公司 4.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司实现营业收入34,518.05 万元，同比增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99 万元，同比增长659.83%。2025年一季度，公司实现营业收入9,779.32 万元，同比增长24.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1,145.28 万元，同比增长94.50%。感谢您的关注！ 投资者关系活动记录表 5.研发费用大幅增加，会为公司带来哪些具体的技术 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-025 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn /1nKSjq5ycNO 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可 于 2025 年 5 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次 业绩说明会。 安徽华业香料股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）发布了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营业绩，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:3 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-019 安徽华业香料股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于作废部 分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2022 年 12 月 20 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-018 安徽华业香料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年限制性股票激励计划授予价格：由 11.70 元/股调整为 11.65 元/股 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2022 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-020 安徽华业香料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"华业香料"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成 就的议案》，2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 40 人，可申请归属的限制性 股票数量为 24.30 万股。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 2022 年 12 月 20 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及 首次授予第二个归属期归属条件成就事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 2022年限制性股票激励计划调整授予价格、 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及 首次授予第二个归属期归属条件成就事宜的 法律意见 京天股字（2025）第181号 致：安徽华业香料股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与安徽华业香料股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及 ...

证券简称：华业香料 证券代码：300886 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）2022 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 8 | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 | 华业香料、本公司、公司、上市公司 | 指 | 安徽华业香料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《2022 年限制性股票激励计划 ...

除首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。其余 40 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第二个归属 期的归属条件已成就。 安徽华业香料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属名单的核查意见 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-022 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监 事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 经审议，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《202 ...