安徽华业香料股份有限公司 章程修正案 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万 7,455.5 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万 7,479.8 | | | 元。 | | 元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 万股，均 7,455.5 | 第十九条 公司股份总数为 | 万股，均 7,479.8 | | | 为人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | | 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-036 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7 月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二） （3）见证律师及相关人员。 8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公 司会议室。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 15日9:15—9:25，9: ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-038 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知已于2025年6月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际 出席监事5人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-037 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知已于2025年6月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-033 安徽华业香料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于安徽华业香料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者 不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未 来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等 相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组 ...

二〇二五年六月 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"、"公司"）为深圳证 券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件和 《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司拟募集资金 不超过人民币 11,300.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于 以下项目： 单位：万元 证券代码：300886 证券简称：华业香料 安徽华业香料股份有限公司 （安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 | 序号 | 项目名称 | | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3230 | 吨香料生产项目第一阶 | 14,063.00 | 11,300.00 | | | 段年产 1300 | 吨香料生产 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 安徽华业香料股份有限公司 （安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年六月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 安徽华业香料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年六月 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 本次募集资金将全部用于年产 1300 吨香料生产装置项目，项目基本情况以 及募集资金的必要性和可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 11,300.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3230 | 吨香料生产项目第一阶段年 | 14,063.00 | 11,300.00 | | | 产 1300 | 吨香料生产装置 | | | | | | 合计 | 14,063.00 | 11 ...

该预案及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深 圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬 请广大投资者注意投资风险。 安徽华业香料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-032 《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相 关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 披露的提示性公告 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-034 安徽华业香料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 ...