安徽华业香料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等 要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公 司及股东的合法权益。本年度，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经 营情况、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护 公司利益及股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况向各位股东汇报，具体 情况如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，5名监事均亲自出席会议，无缺席 会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议通过的具体 事项如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024年1月5号 | 1、《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》； | | | 第一次会议 | | ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-014 安徽华业香料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称"合肥 华业"）向金融机构申请综合授信额度，同时公司为合肥华业申请综合授信额度 提供不超过 20,000 万元的担保额度。本事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2025 年度拟向金融 机构申请最高额不超过人民币 40,000 万元的综合授信，同时公司为子公司申请 的综合授信额度提供总额度不超过 20,000 万元的担保。有效期自公司 2 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽华业香料股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z1178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 3-12 | 2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025] 230Z1178 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下简称华业香料公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-013 安徽华业香料股份有限公司 本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），其前身是华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙），该事务所初始成立于 1988 年 8 月，在 2013 年 12 月 10 日，事务所改制为 特殊普通合伙企业。作为国内最早 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-006 安徽华业香料股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 ...

安徽华业香料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《安徽华业香料股份有限公司章程》等规定和要求，2024年，安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），其 前身是华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所初始成立于1988年8月， 在2013年12月10日，事务所改制为特殊普通合伙企业。作为国内最早获得证券服务 业务资格的会计师事务所之一，容诚长期以来深耕于证券服务领域。该事务所的登 记办公地点设于北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，刘维先 生担任首席合伙人一职。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-011 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定 资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备金额合计 4 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事姚运金、姚王信、吴光洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查独立董事姚运金、姚王信、吴光洋的任职经历以及签署的相关自查文 件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华业香料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17日 ...

HYEA AROMAS 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HYEA AROMAS CO., LTD @ . 21 E 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HUAYE AROMAS CO.,LTD 国内贸易/Domestic trade 3 0556-8977 997 0 ygg@hyeaaromas.com ● 139 6699 6003 国际贸易/International trade 股票代码:300886 @ 0086-556-8928 588 0 sales@hyeaaromas.com @ 186 5566 9933 HYEA AROMAS 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HYEA AROMAS CO., LTD 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HUAYE AROMAS CO.,LTD 国内贸易/Domestic trade 3 0556-8977 997 ● ygg@hyeaaromas.com ම 139 6699 6003 国际贸易/International trade @ 0086-556-8928 588 � sales@hyeaaromas.com ම 186 556 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"容诚审字[2025] 230Z1323 号"标准无保留意见的审计报告。 注：本表数据为公司合并表数据。 二、2024 年主要财务状况 1、主要资产及负债变动情况： | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | | 重大变动说 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | 比重增减 | 明 | | 货币资金 | 53,444,132.93 | 8.46% | 59,553,889.73 | 9.89% | -1.43% | | | 应收账款 | 110,826,009.44 | 17.54% | 76,059,776.59 | 12.63% | 4.91% | 主要系销售 额增大应收 | | | | | | | | 款增多所致 | | 存货 | 108,529,241.19 | 17.18% | 96,981,635.02 | 16.10% | 1.08% ...