安徽华业香料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公司资金 的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《安徽华业香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。 公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的 资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》以及《上市规则》中所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或 对另一方施加重大 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华业香料股份 有限公司章程》的有关规定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人 选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公 ...

第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指 定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 第五条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 安徽华业香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

（2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华业香料股份有限公司章程》的规定， 并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 安徽华业香料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员中的独立董事因触及相关 规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事 ...

安徽华业香料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第五条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检 查与考核等方面进行管理。 第六条 公司对控股子公司管理的基本原则： （一）战略统一原则：控股子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体发展战略与 规划，必须在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。 （二）独立法人原则：公司保证控股子公司独立核算、自主经营的法人地位。 （三）重大交易或事项审批原则：公司对控股子公司发生的可能对公司或控股子公司 利益产生重大影响的重大交易或事项进行决策审批控制。 （四）规范运作一致原则：控股子公司应按照证券监督管理部门对上市公司的各项管 理规定规范运作，遵守公司关于公司治理、关联交易、对外投资、对外担保等方面的管理 制度，并根据自身经营特点和环境条件，建立健全内部控制体系。 第一条 为了加强对安徽华业香料股份有限公司控股子公司（以下简称"公司"或者 "母公司"）的监督管理，指导子公司管理活动，促进子公司规范运作，降低子公司经营 风险，优化公司资源配置，维护公司和全体投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得 担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章 ...

安徽华业香料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关规定及《安徽华业香料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理机构 第四条 公司总经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； (四) 担任因违法被吊 ...

安徽华业香料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 财务人员以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 ...

安徽华业香料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规 范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 ...

安徽华业香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关 法律、法规要求，为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为， 提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所 ，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备 ...