安徽华业香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关 法律、法规要求，为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为， 提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所 ，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备 ...

安徽华业香料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上 应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的 ...

安徽华业香料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时可聘请 独立财务顾问或专业评估机构出具意见。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 ...

信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、 ...

安徽华业香料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华业香料股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、以及《安徽华业香料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"，结合公司实际情况，制定本 制度。 （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对 ...

安徽华业香料股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间的良好关系， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《安徽华业香料 股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关 ...

安徽华业香料股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，按照管理的实 际情况与需要，对财务信息的真实性和完整性、对内部控制制度及其执行情况、 重要合同执行情况等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司财务、经营管理工作的规范、内部控制 的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点，不断建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《安徽华业香料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜和备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前 的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内 幕信息的时间，按照 ...

安徽华业香料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，促进公司规范、健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《安 徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披 露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联 方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然不超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 第四条 本规范所称实际控 ...

安徽华业香料股份有限公司 远期结售汇及外汇期权业务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇、外 汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规 定以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行远期结售汇、外汇期权交易必须基于公司外币款项的谨 慎预测，同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排远期结售汇、 外汇期权的额度、品种和时间，以保障远期结售汇、外汇期权的有效性。 第八条 公司必须以 ...