证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-037 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通 知已于2024年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2024年8月20日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际 出席监事5人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未 发现违反法律、法规及损害股东利益的 ...

安徽华业香料股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为提高安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-033 安徽华业香料股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8月 21日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中公司使用部分闲置自有 资金进行现金管理的期限即将到期。 为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，公司拟 继续使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进 行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个 月内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则制度及《公司章程》的相关 规定，本议案无需提交公司股东大会 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽华业香料股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销 商国元证券股份有限公司于2020年9月4日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,435.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止，本公司共募 集资金 266,766,500.00 元，扣除发行费用 44,144,414.75（不含税），募集资金净额 222,622,085.25 元。 截至 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000503 号"验资报告验证确认。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司安庆 分行（年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目）、中国民生银行 ...

第 1 页 | 编制单位：安徽华业香料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-036 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通 知已于2024年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2024年8月20日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥172,823,886.68, representing a 29.75% increase compared to ¥133,195,602.05 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,744,815.93, a significant increase of 698.97% from ¥1,720,320.76 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥11,944,960.64, up 1,348.70% from ¥824,528.46 year-on-year[11]. - Basic earnings per share were ¥0.1844, reflecting a 698.27% increase compared to ¥0.0231 in the same period last year[11]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥612,402,656.21, a 1.67% increase from ¥602,320,218.77 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.09% to ¥555,170,219.07 from ¥538,554,722.60 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,334,938.41, down 12.72% from ¥12,986,927.94 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was 2.51%, an increase of 2.19% compared to 0.32% in the previous year[11]. - The company reported a total revenue of 26,941.84 million yuan for the first half of 2024, with a net profit attributable to the parent company of 1,194.50 million yuan, showing a recovery from a loss in the previous year[59]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[104]. Market and Industry Insights - The global flavor and fragrance market size was approximately $30.6 billion in 2023, with a year-on-year growth of 2.3%, expected to reach $32.1 billion by 2025[19]. - The Chinese flavor and fragrance industry market size was 43.9 billion yuan in 2023, growing by 2.6% year-on-year, and is projected to exceed 50 billion yuan by 2026[20]. - The company exports about 60% of its products internationally, establishing stable business relationships with renowned companies like Firmenich and Procter & Gamble[23]. - The company operates in the flavor and fragrance manufacturing industry, primarily producing synthetic flavors for various sectors[157]. Research and Development - The company has 37 invention patents and 38 utility model patents, showcasing its strong innovation capabilities[26]. - Research and development investment increased by 4.90% to ¥6,675,688.52 from ¥6,363,898.77 year-on-year[31]. - The company has committed to enhancing its R&D budget by 25% to support new technology initiatives in flavor enhancement[104]. Environmental and Safety Measures - The company has been recognized as a "Green Factory" by both Anhui Province and the national government in 2023, reflecting its commitment to environmental sustainability[30]. - The company has implemented effective measures for environmental protection, complying with national standards to manage pollution from its production processes[53]. - The company has established a comprehensive safety management system to mitigate risks associated with the handling of hazardous materials in its production processes[56]. - The company has conducted emergency drills for environmental incidents to improve response capabilities and has revised its emergency response plan[77]. - The company has established a comprehensive safety production management system, ensuring no significant safety incidents occurred during the reporting period[82]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds is CNY 222.62 million, with a net amount of CNY 222.62 million after deducting issuance costs[40]. - The total investment amount during the reporting period is CNY 4.5 million, a decrease of 86.95% compared to CNY 34.47 million in the same period last year[38]. - The company has invested 5,000 million yuan in entrusted financial management, with no overdue amounts or impairment losses reported[47]. - The company reported a foreign exchange gain of 151.03 million yuan due to currency fluctuations, highlighting the impact of exchange rate risks on its financial performance[60]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The participation rate in the 2024 first extraordinary general meeting was 61.19%[64]. - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, with no violations of commitments reported[106]. - The actual controller and shareholders have fulfilled their commitments during the reporting period, with no violations reported[89]. Future Outlook and Strategic Plans - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion yuan for the full year 2024, which would represent a 10% increase from 2023[104]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in distribution channels by 30% in the next year[104]. - The company plans to complete the second phase of production capacity of 1,200 tons by July 2024, with all production lines expected to be operational by that date[46]. Compliance and Regulatory Matters - The financial report for the first half of 2024 has not been audited, but the company assures compliance with all regulatory requirements[105]. - The company has not encountered any significant changes in the feasibility of the adjusted projects[45]. - The company has not disposed of any significant assets or equity during the reporting period, maintaining its asset base[50].

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-030 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有 资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公 司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投 资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第二 十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐 机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金 ...

安徽华业香料股份有限公司 章程 （二〇二四年） | 第二节 | 公司党组织职权 36 | | --- | --- | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 | 通知和公告 42 | | 第一节 | 通知 42 | | 第二节 | 公告 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | 第二节 | 解散和清算 44 | | 第十二章 | 修改章程 45 | 安徽华业香料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 维护安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称"章 程"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式，在安庆市市场监督管理局注册登 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-029 安徽华业香料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 通知于2023年4月23日以公告的形式发出（公告编号：2024-024）。具体内容详见公 司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14：30 2、网络投票时间：2024年5月15日（星期三）通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:0 ...