2、第三届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 13 日召开，会议审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 火星人厨具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，为促进公司依法运作和健 康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议召开情况如下： 1、第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了《关 于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关 于<2022 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为火星 人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的要求，对火星人募集资金存放及使用情况进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行方 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙卫国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人孙卫国作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 火星人厨具股份有限公司 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2022 年 10 月 17 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。自任职以来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席 5 次，以 通讯方式参加 5 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 被担保人为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非 关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析 提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和《加盟商授信管理 制度》并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司 可取消担保或降低担保额度。 被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。 火星人厨具股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和 总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 拟对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元，经销商在该授信额度项下的融资用 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事津贴： 火星人厨具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案直接提交股东大会 审议，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 247,245,713.03 元，母公司 2023 年度实 现净利润 262,222,307.00 元，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积 262,222,307.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 523,306,280.71 元，母公司可供分 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 | 第一章 | 释 | 义 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 | 明 3 | | 第三章 | | 基本假设 4 | | 第四章 | | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | | 本次回购注销限制性股票的情况 8 | | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 8 | | | | 二、调整回购价格的具体情况 9 | | | | 三、回购资金来源 100 | | 第六章 | | 独立财务顾问意见 111 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 火星人、本公司、上市公 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 次激励计划、本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现对《火星 人厨具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发 表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动 损益及计提减值准备，现将具体事宜公告如下：： 一、信托产品公允价值变动损失确认 截至 2023 年 12 月 31 日，公司中融国际信托有限公司购买的 5,000 万元隆 晟 1 号信托产品的信托理财逾期未予兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部 收回的风险，其影响程度尚具有不确定性。 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年度末的财务状况及 2023 年度的经营 成果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则并结合上述情况、 历 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2932 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火星人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为火星人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 火星人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...