火星人厨具股份有限公司 审计委员会工作细则 火星人厨具股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： (一)提议聘请或更换外部审计机构； (二)检查公司会计政策、财务状况、财务信息披露和财务报告程序； 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 ...

火星人厨具股份有限公司 第三届董事会提名委员会 董事会提名委员会 2025年9月24日 二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的规定，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。 三、经审查，本次提名的独立董事候选人钱凯先生（会计专业人士）、唐力 先生、孙卫国先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《公 司法》《管理办法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的担任上市 公司独立董事的任职资格和独立性要求，具备担任公司独立董事的履职能力。 综上，我们一致同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、汤荣先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人，同意提名钱凯先生、唐力先生、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人火星人厨具股份有限公司董事会现就提名唐力 为火星人厨具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为火星人厨具股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过火星人厨具股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙卫国先生作为火星人厨具股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人火星人厨具股份 有限公司董事会提名为火星人厨具股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过火星人厨具股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人火星人厨具股份有限公司董事会现就提名孙卫国 为火星人厨具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为火星人厨具股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过火星人厨具股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开公 司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司相关制度的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为 进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会人数及构成进行调整， 《火星人厨具股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同 意提名黄卫斌先 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人火星人厨具股份有限公司董事会现就提名钱凯 为火星人厨具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为火星人厨具股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过火星人厨具股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳 ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐力先生作为火星人厨具股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人火星人厨具股份有 限公司董事会提名为火星人厨具股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过火星人厨具股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱凯先生作为火星人厨具股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人火星人厨具股份有 限公司董事会提名为火星人厨具股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过火星人厨具股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...