董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 组织形式 2011 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 数 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的业务发展需要，结合公司实际经营情况和总 体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟 对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元 人民币，经销商在该授信额度项下的融资用于向公司支付采购货款，公司担保金 额以被担保经销商实际发生贷款金额为准。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于对外担保额度预计的议案》，同时拟提请董事会授权董事长在额度范围内审批 具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担保事宜有关的法律文件。本次担保 事项在董事会审议权限内，无需提交股 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 528, ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营活动的需要，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公 司 2025 年度向关联方浙江积派服饰有限公司（以下简称"浙江积派"）采购商 品，预计金额不超过 100.00 万元。 关联董事黄卫斌先生、黄则诚先生在审议本议案时回避表决。根据《公司章 程》有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 火星人厨具股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | | | 截至披露 | 2024 年 | | --- | --- | -- ...

火星人厨具股份有限公司 2、第三届董事会第十六次会议 二、报告期内董事会日常工作情况 （一） 董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的主要内容如下： 1、第三届董事会第十五次会议 2024 年度董事会工作报告 于 2024 年 1 月 8 日召开，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管 理的议案》。 2024 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公 司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会工作概况 2024年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管 理层全面有序推进各项工作。2024年度，公司实现营业总收入137,601.58万元； 归属于上市公司普通股股东的净利润 1,115.12万元。尽管短期承压，但以集成 灶、集成 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 因此，公司总股本由 409,236,728 股变更为 407,721,722 股；注册资本相应 由 409,236,728 元变更为 407,721,722 元。 二、《公司章程》修订情况 结合上述公司注册资本等信息变更，《公司章程》作出相应修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 409,236,728 | 元。 | 407,721,722 | 元。 | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | 火星人厨具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 3 页 | 编制单位：火星人厨具股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期 二）14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 ...

火星人厨具股份有限公司 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》（公告编 ...