火星人厨具股份有限公司 对外担保管理制度 火星人厨具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《上市公司对外担保 8 号指引》"）及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件及本公司章程的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保， 也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规 定执行。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 (八)深圳证券交易所或者本公司章程规定的其他担保情形。 须经股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审 批。股东会审 ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事制度 火星人厨具股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条为进一步完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作 2 号指引》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所、本公司公司章程的规定， 制定本制度。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、《管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存 ...

火星人厨具股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 第六章 | 董事会 高级管理人员 34 | 21 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | 通知 | 40 | | 第一节 | 通知 40 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 45 | | 第十一章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，并结合公司的 具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江火星人厨具有限公司 按经审计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照 ...

本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 火星人厨具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 火星人厨具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高 级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管 理人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独 立董事。 第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以 下三项原则： (一)公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值，激励与约束并重， 体现"责、权、利"的统一。 (二)激励原则：物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合， 充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为公司创造最大价值。 (三)绩效原则：薪酬标准与业绩考核挂钩，个人利益和公司利益相结合。 公司通过基本薪酬加绩效年薪的方式，调整董事、高级管理人员的薪酬结构 ...

火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、本公司章程及有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会应切实 按照《公司法》以及公司章程的规定履行职责，按照规定正常召开董事会并依法 行使职权。 火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设职工代表董事一名， 设董事长一名，如有需要可同时设副董事长一名。董事为自然人，无需持有公司 股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策。 第五条 公司副董事长（如有）协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由副董事长（如有）履行职务；副董事长（如有）不能履行职务 或者不履行职务的，或 ...

火星人厨具股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第二条 本制度适用于公司大股东（指持股 5%以上的股东、实际控制人）及 关联方与公司间的资金管理，纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号 《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下称"资金占用")，包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范本公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《上市公司监管 8 号指引》"） 及本公司章 ...

火星人厨具股份有限公司 对外投资管理制度 火星人厨具股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效、合理地使用资金，提高投资效益，合理规避投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等法律、法规的相关规定，结合本公司章程等公司制 度要求制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于公司独立兴办的企业或出 资的经营项目、 ...

火星人厨具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 火星人厨具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等法律、 法规、规章和《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司 章程》、本制度的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法 ...

第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 火星人厨具股份有限公司 关联交易决策制度 火星人厨具股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 (四)由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 (五)中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第四条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下 ...

火星人厨具股份有限公司 投资者关系管理制度 火星人厨具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作2号指引》"）等有关法律、法规和本 公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、平等对待所有投资者的原则； 2、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； 4、提高公司透明度，改善公司治理结构。 第五条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规、《创业 ...