| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 18 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于参与认购杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合 伙）基金份额暨关联交易的议案》 经审议，为充分借助外部专业投资机构的资源优势，进一步提升公司综合竞 争力和盈利能力、把 ...

2、公司股东北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区 红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"红杉智盛"）为公司一年 内持股 5%以上股东，红杉智盛与红杉坤鹏系由同一实际控制人控制的关联方， 红杉坤鹏为红杉基金的普通合伙人暨执行事务合伙人，执行基金的合伙事务，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，红杉坤鹏系公司关联方，本 次投资构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。 中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 联系电话：0573-87019995 传真：0573-87610000 联系地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号 电子信箱：dongshiban@marssenger.com 火星人厨具股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董 事会同意聘任徐玲丽女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 徐玲丽女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 火星人厨具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 国联证券管泉森、国联证券崔甜甜、国信证券邹会阳、金鹰基 | | | | | 金蒋程浩、长城基金尹宁、兴业证券苏子杰、广发证券曾婵、 海通证券朱默辰、中信建投证券吕育儒、华泰证券李裕恬、华 | | | | | 创证券田思琦、安信证券杨小天、申万宏源刘迪吟、天风证券 | | | | | 赵嘉宁、进门财经杨颖杰、东方证券黄宗坤、开源证券刘文鑫、 | | | | | 方正证券孟昕、首创证券陈梦、中泰证券王彦雄、广发证券符 | | | | 参与单位名称 | 超然、首创证券潘美伊、中金公司吕亭桦、国盛证券陈思琪、 | | | | | 东北证券苏浩洋、西南证券龚梦泓、平安基金王修宝、东方证 | | | | | 券颜禾、长江证券陈亮、兴业证券周庆、华西证券陈 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 546,884,607.25, a decrease of 11.54% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 86,606,810.95, an increase of 7.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for the period was CNY 1,570,697,453.39, a decrease of 4.3% compared to CNY 1,641,572,249.57 in the previous period[23] - The company reported a net profit of CNY 222,218,320.58, which is a decrease compared to the previous period[23] - The net profit for Q3 2023 was CNY 221,970,235.99, an increase from CNY 216,546,935.33 in Q3 2022, representing a growth of approximately 2.1%[25] - The total profit for Q3 2023 was CNY 248,849,699.00, up from CNY 242,315,050.06 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 2.2%[25] - The company’s operating profit for Q3 2023 was CNY 248,195,093.06, slightly up from CNY 241,851,988.38 in Q3 2022, showing a growth of about 1.4%[25] Cash Flow and Investments - Operating cash flow net amount reached CNY 381,038,824.03, a significant increase of 599.99% compared to the previous year[10] - The cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 320,159,146.20, a 170.83% increase compared to the previous year[10] - The company recorded a cash inflow from investment activities of CNY 1,354,302,382.58, a significant increase from CNY 437,779,504.10 in the same quarter last year[27] - The cash outflow for investment activities was CNY 1,034,143,236.38, compared to CNY 889,768,289.52 in Q3 2022, indicating an increase in investment spending[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,373,155,486.16, reflecting a growth of 5.40% from the end of the previous year[5] - Total assets reached CNY 3,373,155,486.16, up from CNY 3,200,347,096.78 at the start of the year, indicating a growth of 5.4%[22] - The company’s total liabilities increased by 42.22% to CNY 266,902,515.83, primarily due to increased bank loans[10] - Total liabilities increased to CNY 1,721,854,702.60, compared to CNY 1,555,022,537.13 at the beginning of the year, marking an increase of 10.7%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,625[12] - The largest shareholder, Huang Weibin, holds 36.18% of shares, totaling 147,900,000 shares, with 15,000,000 shares pledged[12] - Hai Ning Da You Investment Partnership and Hai Ning Da Hong Investment Partnership each hold 13.21% of shares, totaling 54,000,000 shares each[12] - The company has 5.00% of shares held by Beijing Sequoia Kunda Investment Management Center, totaling 20,438,460 shares[12] Management and Corporate Actions - The company appointed two new vice presidents, effective from the date of board approval[17] - The company’s board of directors approved the appointment of new senior management personnel on September 27, 2023[17] - The company completed the registration capital change and obtained a new business license in July 2023[16] Research and Development - Research and development expenses were CNY 91,204,713.83, up from CNY 80,469,510.77 in the previous period, indicating a growth of 13.5%[23] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[21] Stock and Incentive Plans - The total number of shares with limited sale conditions is 277,916,651, with 268,376,050 shares currently unrestricted[15] - The company has a total of 3,769,000 shares under a stock incentive plan, which will be released in three phases after a 12-month lock-up period[15] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.21, up by 5.00% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to CNY 0.55 from CNY 0.54, while diluted earnings per share slightly decreased to CNY 0.53 from CNY 0.54[26]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 （2） 网络投票时间：2023 年 10 月 16 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时 间。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） （1） 现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00 2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 见 关于火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派李迎亚律师、杨洋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 特别提示： 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"火星转债"（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 33.49 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 3 张"火星转债"完成转股（票面金额共计 300 元人民币）, 合计转成 8 股"火星人"股票（股票代码：300894）。 3、截至 2023 年第三季度末，"火星转债"剩余 5,289,791 张，剩余票面总 金额为 528,979,100 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意火星人厨 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-078）。现将本次股东大会的有关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）1 ...

火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 16 日 （星期一）14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...