关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《火星人厨具股份有限公司章程》、《火星人厨具股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，我们作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真核查， 并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 火星人厨具股份有限公司独立董事 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立 意见 经查阅公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关资 料后，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存放与使用违规的情形，也不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情 形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。综 上，我们一致同意公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公 司对外担保 ...

火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 火星人厨具股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-069 债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于参与投资产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"）为充分借助外部专业 投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，为公司及公司股东 创造更多价值，投资于符合公司战略发展方向的项目，推进产业价值链拓展，进一步完 善公司业务布局，促使公司业务经营和资本运作达成良性互补，提升公司综合竞争力， 公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 1.98 亿元参与认购共青城超凡探索创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""共青城超凡"或"基金"）的基金份 额，占合伙企业总认缴出资额的 99%。 （二）对外投资审议程序 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决情况审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》，同意该事项并授权 管理层负 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-066）、《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-067）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.07 元，募集资金 总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指定账户，由 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了"天健验〔202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"、"火星人"或"发行人"） 董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理黄金彪先生的书面辞职报告，黄金 彪先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务，原定 任期为 2022 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日，黄金彪先生辞去非独立董事、 副总经理职务后将继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 的相关规定，黄金彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告 上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行 ...

火星人厨具股份有限公司 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人黄卫斌先生通知，获悉黄卫斌先生将其所持有本公司的部 分股份进行了质押，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名 | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 起始 | 期日 | 人 | 用途 | | ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施情况的 公告 特定股东北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区红杉 智盛股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股 东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-008），持有公司股份 25,368,060 股（占公司总股本的 6.26%）的股东北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－ 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"红杉智 盛"）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方 式，或 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 火星人厨具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | ■现场参观 | | | | □其他 | | | | | 国泰君安证券蔡雯娟、樊夏俐、中金公司韦一飞、中信建投证 | | | | 券吕育儒、华泰证券李裕恬、长江证券崔甜甜、财通证券曹炜 | | | | 轶、民生证券蔡润泽、国金证券张敏敏、招商证券彭子豪、兴 | | | | 业证券王雨晴、天风证券宗艳、海通证券朱默辰、申万宏源证 | | | | 券程恺雯、中泰证券吴嘉敏、太平洋证券童聿忻、光大证券周 | | | | 方正、首创证券陈梦、潘美伊、国盛证券陈思琪、华创证券田 | | 参与单位名称 | ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 火星人厨具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | 附件清单（如有） | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 5 月 | 10 日 | 答：智能化作为未来发展趋势，公司接入了华为鸿蒙生态，和 百度进行合作，与中国农大共建数字实验室，精细化的烹饪研 究，更全面的智慧菜谱，更加便捷的操作，让集成灶更加聪明， 更加好用。公司坚持以集成灶为核心，打造集成洗碗机第二增 长曲线，2023 年公司还有多款新品上市：全新旗舰—蒸烤独 立集成灶 X8，功能上全面升级，实时控烟控火，升级了 MCOOK 数字厨房控制系统，海量菜谱任意选择，一键开启智 能厨房等功能。蒸烤料理集成灶 NEXT 系列，集烟机、灶具、 蒸烤一体机和自动料理机合为一机，1 机=36 机，自动料理机 属性让功能更加多元化。D70S（微晶灰）集成洗碗机：创新 采用三层镀膜科技——PVD 真空镀膜技术，抗刮耐磨、仿生 荷叶涂层，疏水疏油和抗菌纳米涂层，抗菌耐磨，为用户带来 更洁净的厨房体验。D75 集成洗碗机：搭载全新 ...