火星人厨具股份有限公司 关联交易决策制度 火星人厨具股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 (四)由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有 ...

火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 火星人厨具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、本公司章程及有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切 实按照《公司法》以及公司章程的规定履行职责，按照规定正常召开董事会并依 法行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策。 第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立 ...

火星人厨具股份有限公司 累积投票制度实施细则 火星人厨具股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或 监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以分散投票给数位候 选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会 选举产生或更换，不适 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募 集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-108）。 近日，公 ...

2023半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：火星人 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周伟 | 联系电话：021-68801581 | | 保荐代表人姓名：赵小敏 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：楼黎航 | 联系电话：021-68801581 | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：021-68801581 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募 集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-108）。 近日，公 ...

姜泽先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事 会秘书履行职责，为公司的信息披露及合规运作做出重要贡献，公司董事会对其 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务 代表姜泽先生的书面辞职报告，姜泽先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，姜泽先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时起生效。姜泽先生辞职后将 不再担任公司的任何职务，由董事会秘书毛伟平先生暂代证券事务代表职务，其 辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，姜泽先生持有公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.007%， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 火星人厨具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-071 债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 累计被 | 占其 | 占公 | | | | | | 东 | 持股数量 | 持股 | 质押数 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股份 | 占未 | | | | 比例 | | | | 份限售和 | 质押 | 限售和冻 | 质押 | | 名 | （股） | | 量 | 股份 | 股本 | | | | | | 称 | | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 股份 | 结、标记合 | 股份 | | | | | | （%） | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,023,812,846.14, a slight increase of 0.05% compared to CNY 1,023,335,694.65 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 1.77% to CNY 136,005,081.13 from CNY 138,458,857.41 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 4.52% to CNY 125,193,232.46 compared to CNY 119,776,788.00 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.33, down 2.94% from CNY 0.34 in the same period last year[22]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 was 1,023.81 million yuan, a year-on-year increase of 0.05%, while net profit attributable to shareholders decreased by 1.77% to 136.01 million yuan[46]. - The company reported a net profit of 138 million yuan for the first half of 2023, which is a 7.4% increase compared to the same period last year[195]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 1.4 billion yuan, indicating a year-on-year growth of 9.0%[195]. - The earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was CNY 0.16, reflecting the company's profitability[199]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 1,042.99% to CNY 255,191,592.89, compared to a negative cash flow of CNY 27,062,052.00 in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,245,629,326.90, reflecting a 1.41% increase from CNY 3,200,347,096.78 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,435,404,642.54, up 16.8% from CNY 1,229,759,336.99[171]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of 2,562.34%, totaling ¥318,457,439.56, driven by the aforementioned changes[57]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 199,480,867.90, recovering from a net outflow of CNY -89,468,076.58 in the previous year[186]. - The total cash inflow from borrowing was 236,658,150.52 CNY, down from 421,000,000.00 CNY in the previous period, indicating a decrease of 44%[188]. Investment and R&D - Research and development investment rose by 14.10% to ¥59,171,405.87, reflecting the company's commitment to innovation[57]. - The company has a research and development team of over 300 members and holds more than 500 patents, including 20 invention patents, focusing on advanced technologies in the integrated stove sector[51]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[88]. - Research and development expenses increased to CNY 59,171,405.87 from CNY 51,861,158.65, marking a rise of 14.06%[179]. - The company is focusing on expanding its product line and enhancing R&D capabilities to drive future growth[172]. Market Strategy and Growth - The company specializes in the research, design, production, and sales of new kitchen appliance products, including integrated stoves, dishwashers, and sinks, with a focus on product quality and performance[32]. - The sales strategy combines offline and online channels, with a growing number of distributors and presence on major e-commerce platforms like Tmall and JD[41]. - The company is expanding into new growth channels, including home decoration, KA channels, and engineering channels, to capture emerging market opportunities[41]. - The kitchen appliance market in China is experiencing rapid growth, driven by rising urbanization and consumer income levels, with a shift towards replacement demand[43]. - The company anticipates continued economic improvement in the second half of 2023, supported by various growth-stabilizing policies[43]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company approved a restricted stock incentive plan on January 3, 2023, to motivate employees[96]. - The independent directors expressed their agreement with the incentive plan during the board meeting[97]. - The company completed the first grant of the 2023 restricted stock incentive plan, issuing 3,769,000 shares, increasing total shares from 405,000,482 to 408,769,482, representing 0.93% of the pre-issue total[99]. - The company’s stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange on March 22, 2023, following the completion of the registration for the restricted stock[142]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in the real estate market, which could impact sales and operational performance[83]. - The company anticipates intensified competition in the integrated kitchen appliance sector, leading to a shift from price competition to comprehensive capability competition[84]. - The company has not reported any significant equity investments during the reporting period[67]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[113]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented ISO14001:2015 environmental management system certification and has taken measures to reduce carbon emissions[102]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon footprint by 2025[88]. - A blood donation event organized by the company saw participation from 171 employees, resulting in a total donation of 33,900 milliliters[103]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[102].

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月度偿 | 2023年6月末占用资金 | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 余额 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...