特此公告。 1 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-045 杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书、 副总经理王雪洲先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审 计委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，王雪洲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日 披露了关于大股东股份变动预披露公告（公告编号：2023-023）。近日公司收到 股东李郁丰先生出具的关于股份变动计划实施完成的书面文件，本次股份变动计 划已实施完成，现将相关情况公告如下: 一、股东股份变动情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-041 杭州山科智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动计划实施完成的公告 公司持股 5%以上股东李郁丰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 | 2、截至本公告披露日，本次股份变动计划实施完毕。 | | --- | | 股东 | 股份来源 | 股份变动方 | 股份分变动时间 | 变动均价（元 | 变动数（股） | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 式 | | /股） | | | | 李郁 | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-040 杭州山科智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股 份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次申请解除股份限售的股东为7 名，本次解除限售股份数量为37,793,209.00股，占公司总股本55.5782%；本次 实际可上市流通的股份数量为13,084,878.25股，占公司总股本的19.2425%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月28日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123 号）文核准，经深圳证券交易 所《关于杭州山科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]897号）同意，并于2020年9月28日在深圳证券交易所创业板上市， 首次公开发行人民币普通股 ...

海通证券股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 关于杭州山科智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123号）文核准，经深圳证券交易所 《关于杭州山科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]897号）同意，山科智能于2020年9月28日在深圳证券交易所创业 板上市，首次公开发行人民币普通股1,700万股。本次公开发行股票后，公司总股 本由首次公开发行前的5,100万股增至6,800万股。其中有限售安排的股票数量为 5,100万股，占发行后总股本的比例为75.00%，无限售安排的股票数量为1,700万 股，占发行后总股本的比例为25.00%。 部分限售股份上市流通的核查意见 截至本核查意见出具日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股 本等事项，公司股本总数量未发生变化。公司总股本为6,800万股，其中有限售条 件股份数量为38,452,723.00股，占公司总股本的56.55%。无限售条件股份数量为 29,547,277.00股，占公司总股本的43.45%。 海 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-039 杭州山科智能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日在中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月18日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所 经公司聘请，委派张钰栋律师、任双洋律师出席现场会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日发布 了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-037），公司将于2023 年9月18日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票 和网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十二次会议作出决议，决定 召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点）。 （2）网络投票时间：通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动 资金的需求，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，杭州山 科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用首次公开发行股票的 剩余超募资金 3046.48 万元（含利息收入）永久补充流动资金，具体金额以 转出时实际金额为准。公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资 金总额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 现将相关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-034 杭州山科智能科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理 ...

（1）会议时间:2023 年 9 月 1 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-032 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》； 为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

杭州山科智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规、规范性文件，以及《杭州山科智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事 议事规则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项进行 认真审议，发表独立意见如下： 一、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司将剩余超募资金永久性补充流动资金将有利于提高 募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作指引》 等相关法规规定。 我们同意，公司使用剩余超募资金永久 ...