关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-006 杭州山科智能科技股份有限公司 的议案》，周昌乐先生" 简历见附件）符合" 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补选周昌乐先生为公司第四届董事 会独立董事，同时由杭州山科智能科技股份有限公司董事会提议周昌乐先生在股 东大会审议通过当选独立董事后担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。 周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 杭州山科智能科技股 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-010 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第五次会议作出决议，决定召 开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-005 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 2 日上午 10:00 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 具 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-004 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 2 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》； 公司独立董事曾佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-003 杭州山科智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟协议转让部分股份暨权益变 动的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东 刘弢先生拟将其持有的公司无限售流通股5,024,332.00股股份（占公司总股本的 5.0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的5.0581%）以协议转让方式转让给 嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"临昌投资"）。 2、临昌投资基于对上市公司发展前景和投资价值的认可，丰富上市公司产 业投资布局，拟通过协议转让的方式受让公司股份，资金来源为其自有资金或自 筹资金。 4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，本次股份协 议转让事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、本次协议转让暨权益变动的基本情况 公司于近日收到公司持股5%以上股东 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州山科智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山科智能 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 3 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（ 以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报告书。 股票代码：300897 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人：刘弢 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "山科智能"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书 披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在公司拥有 权益的股份。 通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区 四、本次 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州山科智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山科智能 股票代码：300897 信息披露义务人：嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙) 通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 194 室-37 权益变动性质：股份增加（协议受让） 签署日期：2025 年 3 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（ 以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "山科智能"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-002 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来 发展、业绩和市值等方面的信心，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第四届董事会第 二会议审议《 关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格 由不超过人民币 16.65 元/股调整为不超过人民币 21 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网的 关于调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-041）。 1 鉴于公司 2024 年半年度权益分配的实施，回购价格调整为不超过人民币 20. 70 元/股，回购价格调整起始日为 2024 年 11 月 4 日（权益分派除权除息日）， 对本次权益分派后的回购数量上限进行调整计算，调整后的回购数量上限为 201. 37 万股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网的 关于 20 24 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-001 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币 2,0 00.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元（含）。具体内容详见公司在深 圳证券交易所网站《（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网《（http://www.cninfo. com.cn）披露的《 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文 件。 鉴于公司 2023 年年度权益分配实施，回购价格调整为不超过 16.65 元/股 （含），回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《（权益分派除权除息日）。另 外，对本次权益分派后 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-064 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币 2,0 00.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元（含）。具体内容详见公司在深 圳证券交易所网站《（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网《（http://www.cninfo. com.cn）披露的《 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文 件。 鉴于公司 2023 年年度权益分配实施，回购价格调整为不超过 16.65 元/股 （含），回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《（权益分派除权除息日）。另 外，对本次权益分派后 ...