杭州山科智能科技股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-035 杭州山科智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月21日在 中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年7月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月7日上 午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为2025年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"临昌投资"）提供的中国证 券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，临昌投资以协议转让 的方式受让刘弢先生所持有的公司5%股份(占剔除公司回购账户股份后总股本的 临昌投资成为公司持股5%以上的股东，为公司第七大股东。 持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股 本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、协议转让概述 本公司原持股5%以上股东刘弢先生与临昌投资于2025年3月29日签署了《股 份转让协议》，拟以协议转让的方式向临昌投资转让其持有的公司无限售条件流 通股合计5,024,332.00股（占公司总股本的5.0000%，占剔除公司回购账户股份 后总股本的5.0581%）。本次股份协议转让的价格为21.2元/股，参考本协议签署 日前一交易日（即2025年3月28日 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-034 杭州山科智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到刘弢先生与 嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"临昌投资"）提供的中国证 券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，临昌投资以协议转让 的方式受让刘弢先生所持有的公司5%股份(占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.0581%)，已于2025年7月4日办理完成过户登记（以下简称"本次协议转让"）, 临昌投资成为公司持股5%以上的股东，为公司第七大股东。 2、临昌投资已承诺在协议转让过户登记完成后的12个月内不以任何形式减 持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股 本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 3、本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人，不触及要约收购，不 构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ...

（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-031 杭州山科智能科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电话及书面等方式送达全体董事。 （1）会议时间:2025 年 6 月 20 日上午 9:00 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 董事会提议于2025年7月7日下午14：00召开2025年第二次临时股东大会，本 次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-033 杭州山科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年7月7日（星期一）召开2025年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 会； 开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 （1）现场会议：2025年7月7日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-15:00。 （1）现场 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-032 杭州山科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并 修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，截至第四届董事会第六次会 议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购 股份 1,153,728 股后的股本 99,332,912 为基数，向全体股东以每 10 股派发现 金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同 时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后总股本将增加至 鉴 于 上 述 事 项 ， 公 司 注 册 资 本 由 100,486,640.00 元 人 民 币 变 更 为 二、公司经 ...

2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，截至第四届董事会第六次会 议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购 股份 1,153,728 股后的股本 99,332,912 为基数，向全体股东以每 10 股派发现 金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同 时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后总股本将增加至 140,219,804 股；不送红股。 鉴于上述事项 ， 公 司 注 册 资 本 由 100,486,640.00 元 人 民 币 变 更 为 140,219,804.00 元人民币。 二、公司经营范围变更情况 1 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-032 杭州山科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（ ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-033 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年7月7日（星期一）召开2025年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第七次会议作出决议，决定召 开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年7月7日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-031 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 6 月 20 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议 案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 鉴于公司2024年年度权益分配实施完毕，公司注册资本由100,486,640元 人民币 ...