杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、监事会工作情况 2024 年，共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 时间 | 议案内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-019 杭州山科智能科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由主承销 商通过贵所系统采用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集资金总额为人 民币 56,882.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后，主承销商 于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户招行杭州解放支行账户(账号 为：571912207110401)人民币 19,000.00 万元、宁波银行杭州分行账户(账号为： 71010122002049867)人民币 2,000.00 万元、中信银行杭州玉泉支行账户(账号为： 8110801013502057930)人民币 3,100.00 万元、招行杭州高新支行账 ...

报告编制说明 关于本报告 本报告是杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"，股票代码 300897）向社会公开发布的社会责任报告，本报告对山科智能 2024 年的公司治 理、绩效、社会责任与实践进行了描述，向利益相关方报告企业运行情况，以 供读者更加深入了解本公司。本报告经第四届董事会第六次会议审议通过，并 对所载信息的真实性、有效性负责。 时间范围 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日 组织范围 本报告组织范围包括杭州山科智能科技股份有限公司及下属子公司。 指代说明 智能科技股份有限公司"。 联系方式 邮编 ：311115 电话 ：0571-87203681 传真 ：0571-87203680 为方便阅读与表述，本报告中将使用"本公司"、"山科智能"指代"杭州山科 地址 ：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路 47 号山科智慧园 B 座 在经济责任方面，我们紧跟国家战略步伐， 积极支持实体经济发展。公司完成了智能 制造数字化改造攻关项目，使得企业实现 了从传统制造业劳动密集型公司向先进信 息化、数字化科技公司的转变。 在环境责任上，我们秉持绿色发展理念， 致力于成为绿色金融的 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-023 杭州山科智能科技股份有限公司 关于2025年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2025年向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排， 为支持公司持续、健康发展，公司拟向银行申请不超过等值人民币4.8亿元（含 4.8亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。本议案 尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、公司第四届董事会第六次会议决议； 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授 信的额度不超过4.8亿元人民币，在以上额度内可以循环使用。综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设 ...

杭州山科智能科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成 立于 2013 年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 中汇会计师事务所在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专 业人才超过 2500 人，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及 并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程咨询 以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙 人 116 人，注册会计师 694 人。注册会计师中，超过 289 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。上述议案已经董事会审计委员会事前审议及经独立董事专 门会议审议通过。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 对会计 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州山科智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，我们对杭州山科智能股份有限公司(以下简称 公司或本公司)的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合 理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年12月31 日与财务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 额 | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-025 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会； 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于2025年5月23日（星期五）召开2024年年度股东大会，现将本次 股东大会有关事宜公告如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议作出决议，决定召 开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国 ...

2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 21 日上午 10:00 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-015 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024年，监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 等法律法规的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议， 及时掌握公司经营状况、财务状况、奖金发放情况及公司 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及书面等方式送达全体董事。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-014 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 21 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...