Core Points - The legal opinion letter confirms the legality of the convening and holding procedures of the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders of Hangzhou Shanke Intelligent Technology Co., Ltd [2][5][6] - The meeting was convened by the company's board of directors based on a resolution from the seventh meeting of the fourth board of directors held on June 20, 2025 [3][4] - The meeting was held on July 7, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [4][5] Group 1: Meeting Procedures - The company published the notice for the meeting on June 21, 2025, in designated media and on the Shenzhen Stock Exchange's website [4] - The meeting was held at the Shanke Smart Park in Hangzhou, with specific voting times for both on-site and online participants [4][5] - The legal opinion confirms that the convening and holding procedures comply with the Company Law and relevant regulations [5][6] Group 2: Attendance and Voting - A total of 82 shareholders attended the meeting, representing 78,933,691 shares with voting rights, which is 56.7598% of the total [5][6] - The meeting was presided over by the chairman of the board, and all board members and legal representatives were present [6] - The voting results showed that the proposal to change the company's registered capital and business scope was approved by 99.9038% of the votes [6][7]

上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电话：0571-87752212 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 C 座| 邮政编码：310000 上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所 经公司聘请，委派陈重华律师、莫邪律师出席现场会议，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-035 杭州山科智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月21日在 中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年7月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月7日上 午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为2025年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"临昌投资"）提供的中国证 券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，临昌投资以协议转让 的方式受让刘弢先生所持有的公司5%股份(占剔除公司回购账户股份后总股本的 临昌投资成为公司持股5%以上的股东，为公司第七大股东。 持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股 本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、协议转让概述 本公司原持股5%以上股东刘弢先生与临昌投资于2025年3月29日签署了《股 份转让协议》，拟以协议转让的方式向临昌投资转让其持有的公司无限售条件流 通股合计5,024,332.00股（占公司总股本的5.0000%，占剔除公司回购账户股份 后总股本的5.0581%）。本次股份协议转让的价格为21.2元/股，参考本协议签署 日前一交易日（即2025年3月28日 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-034 杭州山科智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到刘弢先生与 嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"临昌投资"）提供的中国证 券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，临昌投资以协议转让 的方式受让刘弢先生所持有的公司5%股份(占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.0581%)，已于2025年7月4日办理完成过户登记（以下简称"本次协议转让"）, 临昌投资成为公司持股5%以上的股东，为公司第七大股东。 2、临昌投资已承诺在协议转让过户登记完成后的12个月内不以任何形式减 持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股 本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 3、本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人，不触及要约收购，不 构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ...

Group 1 - The board meeting of Hangzhou Shanke Intelligent Technology Co., Ltd. was held on June 20, 2025, with all 9 directors present, and the resolutions made were deemed legal and effective [1][2] - The company approved a change in registered capital from 100,486,640 RMB to 140,219,804 RMB following the completion of the 2024 annual equity distribution [1] - The company expanded its business scope to include various services and products related to intelligent water systems, environmental protection equipment, smart robots, and big data services [1] Group 2 - The board's resolutions will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting scheduled for July 7, 2025, with a combination of on-site and online voting [2] - All votes cast during the board meeting were in favor, with 9 votes for, 0 against, and 0 abstentions [2]

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-033 杭州山科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年7月7日（星期一）召开2025年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 会； 开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 （1）现场会议：2025年7月7日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-15:00。 （1）现场 ...

Capital Change - The company has approved a change in registered capital from RMB 100,486,640 to RMB 140,219,804, reflecting an increase due to a capital reserve conversion and cash dividends distribution [1][4][6] - The total number of shares will increase from 100,486,640 to 140,219,804 shares, with a cash dividend of RMB 3 per 10 shares distributed to shareholders, totaling RMB 29,799,873.60 [1][4][6] Business Scope Change - The company's business scope has been updated to include the development and manufacturing of smart water systems, smart instruments, industrial automation control systems, environmental protection equipment, and smart robots, among others [2][5] - The revised business scope also encompasses services related to water resource management, environmental monitoring, and big data services, reflecting a broader operational focus [2][5] Articles of Association Revision - The company's Articles of Association will be amended to reflect the changes in registered capital and business scope, with specific clauses updated accordingly [3][4][6] - Other provisions in the Articles of Association will remain unchanged, ensuring continuity in governance while adapting to the new operational framework [6]

2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，截至第四届董事会第六次会 议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购 股份 1,153,728 股后的股本 99,332,912 为基数，向全体股东以每 10 股派发现 金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同 时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后总股本将增加至 140,219,804 股；不送红股。 鉴于上述事项 ， 公 司 注 册 资 本 由 100,486,640.00 元 人 民 币 变 更 为 140,219,804.00 元人民币。 二、公司经营范围变更情况 1 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-032 杭州山科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（ ...