Hangzhou Seck Intelligent Technology (300897)

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山科智能:监事会决议公告
2024-08-18 07:37
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-047 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 律、行政法规、规范性文件等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (1)会议时间:2024 年 8 月 15 日上午 10:30 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定,所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以投票表决方式通过了所有议案并形成以下决议: (一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法 1 (2)召开地点:山科智慧园 B 座 10 楼大 ...
山科智能:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-18 07:37
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-048 (一)募集资金的管理情况 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准,由主承销 商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用主承销商余额包销方式,向社会公开 发行了人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股,发行价为每股人民币为 33.46 元, 共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后,主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本 公司募集资金监管账户招行杭州解放支行账户(账号为:571912207110401)人民 币 19,000.00 万元、宁波银行杭州分行账户(账号为:71010122002049867)人民 币 2,000.00 万元、中信银行杭州玉泉支行账户(账号为:8110801 ...
山科智能:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-18 07:37
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年上半年占用累计发生 | 2024 年上半年占用资 | 2024 年上半年偿 | 2024 年 6 月末占 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | 现大股东及其附属 | - | - | - | - | | - | - - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | - | - | - | - | | - | - - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | ...
山科智能:关于2024年半年度利润分配预案的公告
2024-08-18 07:37
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-051 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了 《2024 年半年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 41,263,617.86 元, 母公司实现净利润 40,889,492.85 元。截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表未 分配利润为 349,726,092.74,母公司未分配利润为 310,082,792.99。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关规定及《公司章程》的相关规定,基于公司目前 经营业绩稳健,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极合理回报广大投 资者,公司拟定 2024 年半年度利润分配预案 ...
山科智能:关于股份回购进展情况的公告
2024-08-02 10:04
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-043 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持 股计划或股权激励。根据公司回购股份方案,本次回购总金额不低于人民币 2,0 00.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)。具体内容详见公司在深 圳证券交易所网站《(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网《(http://www.cninfo. com.cn)披露的《 关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-003)等文 件。 鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕,回购价格调整为不超过 16.65 元/股《(含),回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《(权益分派除权除息日)。 另外,对本次权益 ...
山科智能:关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
2024-07-18 11:05
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-042 杭州山科智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.sz se.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 关于回购公司股 份方案的公告》(公告编号:2024-003)等文件。根据公司回购股份方案,本次 回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元 (含)。 鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕,回购价格调整为不超 过 16.65 元/股(含),回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日(权益分派除 权除息日)。另外 ...
山科智能:第四届董事会第二次会议决议的公告
2024-07-02 13:04
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-040 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次 会议由钱炳炯先生召集,经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求,会议通 知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 (1)会议时间:2024 年 7 月 2 日上午 9:30 (5)主持人:董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定,所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议: (一)审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》; 鉴于近期证券市场及公司股价的变化,为保障公司回购股份事项的顺利实施, 1 (2)召开地点:山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 (3)召开方式:以现场结合通讯方式召开 (4)董事出席会议情 ...
山科智能:关于调整回购股份价格上限的公告
2024-07-02 13:04
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-041 杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 2 日 召开的第四届董事会第二会议审议《 关于调整回购股份价格上限的议案》,同意 公司将回购股份的价格由不超过人民币 16.65 元/股调整为不超过人民币 21 元/ 股。具体情况如下: 一、回购股份基本情况及回购进展 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了 关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在深 圳证券交易所网站《(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网《(http://www.cninfo. com.cn)披露的《 关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-003)等文 件。 根据公司回购股份方案,本次回购总金额不低于人民币 2, ...
山科智能:关于股份回购进展情况的公告
2024-07-02 13:01
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-039 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.sz se.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 关于回购公司股 份方案的公告》(公告编号:2024-003)等文件。 根据公司回购股份方案,本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元(含) 且不高于人民币 4,000.00 万元(含),鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完 毕,回购价格调整为不超过 16.65 元/股《(含),回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《(权益分派除权除息日)。另外,对本次权益分派后的 ...
山科智能:关于股份回购进展情况的公告
2024-06-03 08:58
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-038 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.sz se.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 关于回购公司股 份方案的公告》(公告编号:2024-003)等文件。 根据公司回购股份方案,本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元(含) 且不高于人民币 4,000.00 万元(含),鉴于公司 2024 年年度权益分配已实施完 毕,回购价格调整为不超过 16.65 元/股《(含),回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《(权益分派除权除息日)。另外,对本次权益分派后的 ...