证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-033 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年7月7日（星期一）召开2025年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第七次会议作出决议，决定召 开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年7月7日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-031 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 6 月 20 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议 案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 鉴于公司2024年年度权益分配实施完毕，公司注册资本由100,486,640元 人民币 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-030 杭州山科智能科技股份有限公司 2024年年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会审议通过的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：截至第四 届董事会第六次会议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用 证券账户中已回购股份 1,153,728 股后的股本 99,332,912 为基数，向全体股东 以每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后总股本将 增加至 140,219,804 股；不送红股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=29,799,873.60 元/1 00,486,640.00 股×10=2.96555 ...

公司于近日收到转让方和受让方签署的《<股份转让协议>之补充协议》（以 下简称"补充协议"），补充协议约定：受让方承诺在过户完成之日起12个月内 不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份，现将相关情况公告如下： 一、承诺内容 鉴于杭州山科智能科技股份有限公司股东刘弢先生拟向临昌投资协议转让 其持有的公司无限售流通股5,024,332.00股股份（占公司总股本的5.0000%，占 剔除公司回购账户股份后总股本的5.0581%）（以下简称"本次转让"），临昌 投资作为本次转让的受让方，关于临昌投资的减持承诺如下： 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-029 杭州山科智能科技股份有限公司 关于受让方出具特定期间不减持公司股份 承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山科智能"）持股 5%以上股东刘弢先生（以下简称"转让方"）与嘉兴临昌股权投资合伙企业(有 限合伙)（以下简称"受让方"或"临昌投资"）于2025年3月29日签订了《杭州 山科智能科技股份有限公司股份转让协议 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 电话：0571-87752212 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 C 座| 邮政编码：310000 上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 1 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司 聘请，委派陈重华律师、莫邪律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-028 杭州山科智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2024年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-027 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州晟盈投资管理合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"晟捷投资")持有杭州 山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,791,138 股（占剔除公 司回购专用证券账户中持股数量的总股本 5.8300%）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 5 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日）以集中竞价或 大宗交易方式合计减持股份数量不超过 2,976,000 股（占剔除公司回购专用证券 账户中持股数量的总股本 2.9960%）。若在减持计划实施期间内公司有送股、资 本公积金转增股本、配股等股本变动事项的，上述拟减持股份数量将做相应调整。 杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"晟盈投资")持有杭州 ...

山科智能（300897）公告，公司股东晟捷投资和晟盈投资计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月 内，通过集中竞价或大宗交易方式，分别减持不超过297.6万股和71.18万股，分别占剔除公司回购专用 证券账户中持股数量的总股本2.9960%和0.7166%。 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 杭州山科智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位名称 | 线上参与山科智能 2024 年网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 | | 地 点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待 | 1、董事长：钱炳炯先生； | | | 2、董事兼董事会秘书：王雪洲先生； | | 人员姓名 | 3、财务总监：周琴女士； | | | 4、独立董事：丁茂国先生。 | | | 交流内容如下： | | | 1、公司之后的盈利有什么增长点？ | | 投资者关系活 | 答：您好！目前国家相关政策积极支持智慧水利和智慧直饮水发展， | | | 智慧水利和智慧直饮水的市场前 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.c n）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时，公司将在信息披 露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 杭州山科智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报告及其 摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更 全面、深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 —17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 ...