| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于投资建设无人机总装及零配件制造项目 二期工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概况 2022年8月17日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司拟与自贡市贡井区人民政府签订无人机总装及零配件制造项目建设协议书 的议案》，授权公司管理层签署无人机总装及零配件制造项目相关投资协议、合 同等。目前公司无人机总装及零配件制造项目已在自贡市贡井区航空产业园完成 一期主体建设任务，并进行试生产。 为进一步满足市场需求，优化公司战略布局，加深公司在无人机整机装配领 域全流程加工制造的专业能力，公司迫切需要提升无人机相关产品的产能，公司 此次拟使用自筹资金不超过3.00亿元投资建设"无人机总装及零配件制造项目" 二期工程，进一步提升无人机总装及零配件制造的专业化生产能力和智能化水 平。 本次投资事项在公司董事会审 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十五 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审议，独立董事认为：公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润104,594,705.60元，扣除根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定计提的法定盈余公积金14,484,147.27元，加上年初未分配利 润386,662,428.05元，减本报告期已分配的2022年度利润42,198,517.76元，合并报 表可供 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥223,510,292.61, representing a 41.69% increase compared to ¥157,745,435.57 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥30,504,224.56, up 20.77% from ¥25,257,525.16 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.14, reflecting a growth of 16.67% from ¥0.12 in the previous year[5] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥30,504,224.56, compared to ¥25,257,525.16 in Q1 2023, reflecting an increase of 20.00%[21] - Total comprehensive income for the period was CNY 27,508,613.90, compared to CNY 31,926,681.27 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥180,392,976.81, a significant decline of 341.00% compared to -¥40,905,475.19 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 113,100,916.70, down from CNY 127,908,707.98 in the previous period[24] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 293,493,893.51 from CNY 168,814,183.17 in the previous period[25] - The net cash flow from investing activities was CNY -91,905,071.41, compared to CNY -124,867,868.59 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities was CNY 244,321,384.93, down from CNY 853,297,915.00 in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 104,312,522.52, a significant decrease from CNY 760,295,038.68 in the previous period[25] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 213,216,453.43, down from CNY 752,082,938.88 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,517,171,868.85, a 3.68% increase from ¥4,357,005,643.74 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,764,832,274.50, an increase of 6.66% from ¥1,654,764,222.74 at the start of the year[17] - The company reported a total liability of ¥2,781,067,735.12, an increase of 4.94% from ¥2,650,237,467.04 at the beginning of the year[18] - Short-term borrowings rose to ¥124,002,759.43, a 45.61% increase from ¥85,186,072.72 at the start of the year[18] - Long-term borrowings increased to ¥1,062,242,084.15, up 8.35% from ¥980,355,055.97 at the beginning of the year[18] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥191,147,088.44, up 58.83% from ¥120,335,452.74 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 234.45% to ¥2,373,842.03 due to intensified market development efforts[9] - Financial expenses increased by 45.91% to ¥14,459,174.03, primarily due to the need for additional working capital and costs associated with issuing convertible bonds[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,037,778.23, a decrease of 11.39% compared to ¥10,197,872.55 in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,914[10] - The largest shareholder, Wang Zengduo, holds 31.12% of the shares, totaling 65,890,000 shares, with 49,417,500 shares pledged[10] - The company has repurchased a total of 531,300 shares, accounting for 0.25% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 10.098 million[13] - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 141,750 shares, with 21,000 shares added during the period[11] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[11] Strategic Initiatives - A significant sales contract was signed with Huayouxin (Shanghai) Drone Technology Co., Ltd., with a total contract value of RMB 85 million for the DL-U20 drone system[14] - The company plans to implement a stock buyback program to enhance shareholder value and has not set a price range for the buyback[13] - The company is focused on enhancing its operational performance through strategic contracts and shareholder engagement initiatives[14] Other Information - The first interest payment for the "Guolian Convertible Bonds" was made on March 22, 2024, at a rate of RMB 3.00 per bond[15] - The company’s weighted average return on equity improved to 1.99%, up from 1.57% in the same period last year[5] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger[22]

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于涛） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，于涛，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1987 年 7 月至 1994 年 6 月，就职于东北林业大学，任数学系教师； 1994 年 7 月至今，就职于哈尔滨工程大学，历任理学院讲师、副教授，现任数学 科学学院教授、学术委员会委员、教代会执行委员会委员，教学督 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25093 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -------- -8 2023 年度财务报表附注 --- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnaof.gov.cn）" 进行 2012.2 审计报告 天职业字[2024]25093 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"公司"或"贵公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广联航空 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月13日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王涌） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均按时列席各次会议， 积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职 责，促进公司规范运作。 三、发表独立意见情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，王涌，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。1991 年 8 月至 ...

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》签字页） 广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公 司 2023 年年度报告相关事宜发表如下确认意见：公司本次年度报告已经公司第 三届董事会第二十五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》中关于上市 ...