| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年2月27日经 公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年3月17日（星期一）14:30 （2） 网络投票时间：2025年3月17日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、"广联转债"（债券代码：123182）将于2025年3月24日按面值支付第二 年利息，每10张"广联转债"（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年3月21日（星期五） 3、付息日：2025年3月24日（星期一） 4、除息日：2025年3月24日（星期一） 5、"广联转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日，票面利率为 0.50%。 7、"广联转债"本次债券付息的债权登记日为 2025 年 3 月 21 日，凡在 2025 年 3 月 21 日（含） ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日收到中证中 小投资者服务中心发出的《股东质询函》（投服中心行权函[2025]5号），对公 司拟以20,056.00万元现金收购控股股东王增夺及其控制的山东融轩企业管理服 务有限公司持有的公司控股子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称标的公 司或西安广联）合计40%股权（以下简称本次交易或本次收购）的必要性存在疑 问，依法行使股东质询权。其函表示：请你公司根据《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》第1号的规定，"如 拟购买标的公司最近一个会计年度亏损的，应详细披露交易的必要性，并进行 风险提示"，对收购亏损控股子公司剩余股权的必要性进一步释疑， ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月28日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-015），本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年2月27日经 公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟收购广联航空(西安)有限公司股权 所涉及的广联航空(西安)有限公司股东全部权益价值 评估报告 s 阜信大华评报字(2025)第 8405 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 二( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202500113 | | --- | --- | | 合同编号: 2025-HT0171 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2025)第8405号 | | 报告名称: 估报告 | 广联航空工业股份有限公司拟收购广联航空(西安)有限公司股 权所涉及的广联航空(西安)有限公司股东全部权益价值资产评 | | 评估结论: | 539,058,100.00元 | | 评估报告日 : | 2025年02月24日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 许贤龙 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号: 11170038 | | 赵新明 | (资产评估师) 正式会员 编号:14050037 | | | ...

财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 广联航空（西安）有限公司 2024年1月1日至2024年11月30日 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 所有者权益变动表 4. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 ...

关于广联航空工业股份有限公司 拟收购广联航空（西安）有限公司 40%股权 暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）2023年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广 联航空拟收购广联航空（西安）有限公司（以下简称"西安广联"或"标的公司"） 40%股权暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中航证券有限公司 公司拟收购王增夺先生持有的西安广联18.4375%股权、收购山东融轩企业管 理服务有限公司（以下简称"山东融轩"）持有的西安广联21.5625%股权，本次 拟收购西安广联的股权比例合计为40.00%（以下简称"标的股权"）。 根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2025）第8405 号《广联航空工业股份有限公司拟收购广联航空（西安）有限公司股权所涉及的 广联 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于拟收购广联航空（西安）有限公司 40%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）拟以现金方式 收购广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）40.00%股权（以 下简称标的股权），本次交易对价为人民币20,056.00万元。 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。交易完成后，西安广联将由公司的控股子公司变更为全资子公司。 3. 本次交易已经公司独立董事专门会议审核，并经公司第四届董事会第二 次会议审议通过，关联董事王增夺先生、王梦勋先生已回避表决。本次交易 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月 17日14:30召开2025年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议通知 于2025年2月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2025年2月27日 以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易 的议案》 经与会监事审议，认为公司本次关联交易事项是出于公司整体发展战略考虑， 遵循了市场、公允、合理的原则，表决程序合 ...