广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 15 日以 书面及电话等方式发出召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的通 知，并于 2025 年 1 月 15 日以通讯的方式召开。 经审议，独立董事认为：王增夺先生的任职资格符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，独立董事一致同意该议案，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月31日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-141），本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为22.86元/股； 2、2024年第四季度，共有2,502张"广联转债"完成转股（票面金额共计 250,200元人民币），合计转为10,941股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为6,995,963张，剩余 票面总金额为人民币699,596,300元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有 限公司（以下简称公司）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 独立董事提名人声明与承诺 提名人广联航空工业股份有限公司董事会现就提名杨健为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 广联航空工业股份有限公司 四、被提名人符合公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于2024年12月30日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 现将相关情况公告如下： 1. 赵韵，女，1955年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大 专学历，高级会计师。1981年7月至1986年12月，就职于哈尔滨 ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 广联航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广联航空工业股份有限公司董事会现就提名王涌为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 广联航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨健作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广联航空 工业股份有限公司董事会提名为广联航空工业股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 广联航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广联航空工业股份有限公司董事会现就提名于涛为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 广联航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于涛作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广联航空 工业股份有限公司董事会提名为广联航空工业股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次会议 通知于2024年12月28日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年12 月30日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士 主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券 ...