中信证券股份有限公司 关于广联航空工业股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受广联航空工业股份有限 公司（以下简称"广联航空"）股东王增夺（以下简称"出让方"）委托，组织 实施本次广联航空首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价 转让"）。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股 份（2025 年修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定， 中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （二）核查情况 1、王增夺 （1 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2026-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 触及 5%整数倍的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）可转换公 司债券转股导致公司总股本增加，致使公司控股股东、实际控制人王增夺先生及 其一致行动人王梦勋先生合计持股比例由 30.91%被动稀释至 29.84%，触及 5% 的整数倍，不涉及持股数量发生变动的情形。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公司于 2026 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动 人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2026-012）， 自 2020 年 10 月 30 日至 2 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月24日，广联航空发布公告称，公司将以100.96元/张（含税）提前全部赎回"广联转 债"，赎回登记日2026年3月6日，赎回日3月9日；3月4日起停止交易，3月9日起停止转股，未转股部分 将被强制赎回并摘牌。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、"广联转债"赎回价格：100.96 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称中国结算）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2026-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于提前赎回"广联转债"的第二十一次提示性公告 2、赎回条件满足日：2026 年 1 月 16 日 10、最后一个交易日可转债简称：Z 联转债 11、根据安排，截至 2026 年 3 月 6 日收市后仍未转股的"广联转债",将被 强制赎回，本次赎回完成后，"广联转债"将在深圳证券交易所（以下简称深交 所）摘牌，特别提醒"广联转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"广联转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻 结，以免出现因 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the defense and military industry, indicating a positive outlook compared to the overall market performance [4][28]. Core Insights - The defense industry is expected to see continuous improvement in fundamentals and orders, driven by the steady advancement of the "14th Five-Year Plan" and increased military spending intentions from the US and Europe due to recent geopolitical events [4]. - The report highlights that the military industry is entering a new cycle of quality improvement and growth, with expectations for enhanced delivery and performance recovery in the first half of 2026 [4]. - Key sectors to focus on include commercial aerospace, the dual-engine industry (gas turbines and commercial engines), and controllable nuclear fusion [4]. - The report emphasizes the importance of domestic demand growth and technological advancements in driving investment opportunities within the military sector [4]. Market Performance - Last week, the Shenwan Defense and Military Index rose by 2.17%, outperforming the Shanghai Composite Index, which increased by 0.41% [5]. - The top five performing stocks in the defense sector included Yingliu Co. (up 24.87%), TeFa Information (up 22.73%), and China Power (up 18.32%) [12]. - Conversely, the bottom five performers included Shenjian Co. (down 15.22%) and Aerospace Engineering (down 10.61%) [13]. Valuation Changes - The current PE-TTM for the Shenwan military sector is 97.40, indicating it is at a historically high level, with a valuation percentile of 75.55% since January 2014 [20]. - The report notes a slight differentiation in valuations among sub-sectors, with aerospace and aviation equipment showing relatively high PE valuations since 2020 [20]. Key Investment Targets - Recommended stocks for domestic demand include AVIC Shenyang Aircraft (中航沈飞), Feilihua (菲利华), and Huazhong CNC (华秦科技) [4]. - For external growth opportunities, stocks such as Ruichuang Micro-Nano (睿创微纳) and Aerospace Electronics (航天电子) are highlighted [4].

Group 1 - The company, Guanglian Aviation, announced on February 13 that its 21st meeting of the fourth board of directors was held, where a proposal regarding the postponement of certain fundraising projects was reviewed [1] - The company experienced a dramatic shift in net profit, increasing ninefold before suddenly reporting a loss exceeding 200 million yuan, raising concerns among shareholders [1] - The chairman of the company personally contributed 50 million yuan to cover the financial shortfall, indicating potential financial distress [1]

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐 及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资金 净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进 行验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天 职业字[2023]24965号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨 分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔 滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集资金三方监管协 议》；公司、广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简称"广联航发"）及 保荐机构中航证券有限公司已与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行签订了 《募集资金四方监管协议》；公司、成都航新航空装备科技有限公司（以下简称 "成都航新"）及保荐机构中航证券有限公司已与兴业银行股份有限公司哈尔滨 学府支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、广联航空装备（沈阳）有限 公司（以下简称"沈阳 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2026-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议 通知于2026年2月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年2月13 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 特此公告。 经与会董事审议，同意结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目 达到预定可使用状态时间进行调整。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-029）等相关 公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2026-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于2026年2月13日 召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟对部分募投项目达到预定可使 用状态时间进行调整。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，该事项不属于募集资金用途变更，在董事会审 批权限内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2026-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 联转债 11、根据安排，截至 2026 年 3 月 6 日收市后仍未转股的"广联转债",将被 强制赎回，本次赎回完成后，"广联转债"将在深圳证券交易所（以下简称深交 所）摘牌，特别提醒"广联转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"广联转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求的，不能将所持"广联转债"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 3、停止交易日：2026 年 3 月 4 日 4、停止转股日：2026 年 3 月 9 日 5、赎回登记日：2026 年 3 月 6 日 6、赎回日：2026 年 3 月 9 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 3 月 1 ...