| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通 知于2025年2月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年2月27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易 的议案》 经与会董事审议，认为本次公司收购西安广联40%股权暨关联交易 ...

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第二次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次独 立董事专门会议决议》之签字页） 杨健 于涛 王涌 2025 年 2 月 27 日 公司第四届董事会独立董事专门委员会按照相关法律法规及《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着勤勉尽责的原 则，就公司拟提交第四届董事会第二次会议的相关事宜形成了决议，现将有关情 况汇报如下： 一、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司 40%股权暨关联交 易的议案》 经审议，独立董事认为：本次公司收购西安广联 40%股权暨关联交易系基于 公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次收购对应的股权转 让定 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】75 号 中证鹏元关于关注广联航空工业股份有限公司 2024 年度业绩预亏事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"，股票 代码：300900.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二五年二月十二日 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 7/9 | | | 行业&经营风险状况 | 4/7 | | 杠杆状况 | 6/9 | | | 行业风险状况 | 4/5 | | 盈利状况 | 强 | | | 经营状况 | 4/7 | | 流动性状况 | 5/7 | | 业务状况评估结果 | | 4/7 | 财务状况评估结果 | | 7/ ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、成立日期：2015-11-27 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月23日、2024 年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，会议审 议通过了《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2024年度为 全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融 机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00亿元，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2024 年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被 担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署 等事宜，不再另行召开董事会或股东大会。具 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 27 million and 48 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 104.59 million RMB in the same period last year[4]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 36 million and 57 million RMB, down from a profit of 94.38 million RMB in the previous year[4]. - The company plans to recognize an estimated 9 million RMB in non-recurring gains and losses for 2024, a decrease of approximately 12.14% from the previous year's 10.21 million RMB[10]. Revenue and Growth Expectations - The company anticipates significant revenue growth in 2024 compared to the previous year, driven by increased customer orders and market expansion efforts[6]. - Increased R&D investment and changes in product structure are expected to impact profitability, with higher fixed costs and depreciation affecting current profits[7]. Operational Developments - The company has initiated trial production for its drone assembly and parts manufacturing project, which is expected to enhance long-term competitiveness despite initial high costs[7]. - The company has maintained stable operations without major adverse changes during the reporting period[6]. Market and Customer Dynamics - Changes in customer demand and pricing in the aerospace components sector have led to a decrease in gross margins for certain products[8]. - Credit impairment losses have increased due to longer payment cycles, despite a significant rise in total receivables[9]. Communication and Reporting - The company has communicated effectively with its auditing firm regarding the performance forecast, with no significant discrepancies reported[5].

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广联航空工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于2024年12月31日刊登于巨潮资讯网及深圳证券 ...

特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间：2025年1月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2025年1月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。为保证董事会、高 级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临 时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会 议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事9人，实际出席会议 董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董 事王增夺先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于 2025年1月15日以现场会议形式在公司会议室召开。为保证监事会工作的延续性， 本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监 事会成员后，现场发出会议通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3 人，公司半数以上监事共同推举监事赵韵女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任王梦勋先生、彭 ...