广联航空工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独 立董事杨健先生、于涛先生、王涌先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杨健先生、于涛先生、王涌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议 事规则》）等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益 的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督。 现将监事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合 ...

的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 广联航空工业股份有限公司董事会 募集资金年度存放与实际使用情况 我们接受委托，对后附的广联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广联航空公司董事会的责任 。 二、注册会计师的责 ...

广联航空工业股份有限公司 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监 事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 2025 年度公司董事、监事薪酬方案 《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的 薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定 2025 年度公司 董事、监事薪酬方案如下： 四、其他规定 1、公司独立董事实行津贴制，2025 年津贴标准为 10 万元/年（含税），按 月发放； 2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从 公司领取董事津贴； 3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务 领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。 (二) 监事薪酬（津贴） 1、职工代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监 事津贴； 2、股东代表监事不从公司领取监事津贴。 一、本方案适用对象公司第四届董事（含独立董事）、 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广 联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等 相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程， 切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。 现将公司董事会2024年度工作情况及2025 ...

广联航空工业股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 广联航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开了第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024年年 度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2025年4月25日 ...

广联航空工业股份有限公司 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确 定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高 级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人 员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。 四、其他规定 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放。 一、本方案适用对象公司高级管理人员 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 （一）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、 参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效， 其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广联航空工业 ...

广联航空工业股份有限公司 关于成都航新航空装备科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有 关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了本说明。 一、重大资产重组的基本情况 在本次股权收购中，股权转让交易标的公司为成都航新航空装备科技有限公司（以下简 称"成都航新"或"标的公司"），交易对方为赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林、 杜玫 6 位股东。本公司以现金对价方式受让标的公司 100%的股权，交易价格为 4 亿元，并 购款项来源为自筹资金。 二、收购资产业绩承诺情况 1．业绩承诺情况 交易对方承诺：成都航新公司 2022 年度实际实现的净利润不低于 3,000.00 万元，2022 年度和 2023 年度(共两个年度)累计实际实现净利润不低于 7,000.00 万元，2022 年度、2023 年度和 2024 年度 (共三个年度)的累计实际实现净利润不低于 12,000.00 万元;2022 年度至 2024 年度每个年度实际实现平均净利润不低于 4,000.00 万元。 2．实 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资 金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保 荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,7 ...