| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年1月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间：2025年1月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2024年12月30日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委 员会进行资格审查，公司董事会同意提名王增夺先生、王安民先生、刘永先生、 杨怀忠先生、王梦勋先生 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-137 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条 件。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍 将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议 通知于2024年12月28日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12 月30日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增 夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空 ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 广联航空工业股份有限公司 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人王涌作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广联航空 工业股份有限公司董事会提名为广联航空工业股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广联 航空工业股份有限公司与中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件，由本次债 券受托管理人中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）编制。中航证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 临时受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报 ...

| | | 广联航空工业股份有限公司 二、取得金融机构股票回购贷款告知函的具体情况 近日，公司取得兴业银行股份有限公司哈尔滨分行的贷款告知函，主要内容 如下： 1、贷款金额：不超过人民币 5,800 万元 2、贷款期限：不超过 3 年 关于取得金融机构股票回购贷款告知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限调整为人民币 35.00 元/股（含），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限 的议案》的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 19 日召开第 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》， 同意将回购股份价格上限调整为人民币 35.00 元/股（含）。本次调整回购股份价 格上限事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董 ...

第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-135）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十三次会议 通知于2024年12月18日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月 19日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广联航空工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 11 月 28 日刊登于巨潮资 ...

广联航空工业股份有限公司 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会 ...