| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开了第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2025年半年度报告》及 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2025年8月26日 广联航空工业股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及除王增夺先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）董事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公司 2025 年半年度报告相关事宜发表如下确认意见：公司本次半年度报告已经公司第四届 董事会第十四次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》中关于上市公司 定期报告编制的相关规定，由于董事长王增夺先生无法正常履行职责，无法保证 2025 年半年度报告真实、准确、完整，除王增夺先生外的其他董事及高级管理 人员对本次半年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业 股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2025 年半年度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文， ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的公告 本公司及除王增夺先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于2025年8月25日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主 体和实施地点并延期的议案》，公司拟对部分募投项目增加实施主体和实施地点 并延期。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，该事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无 需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广 ...

2025 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 广联航空工业股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：广联航空工业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 | 上半年度占 | 2025 | 上半年度 | 2025 上半年 | 2025 | 上半年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 末占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | | （不含利息） | | 息（如有） | 发生额 | | 额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

经审议，战略委员会认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点 并延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和 实际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的要求及《募集资金管理制度》的规定。因此，一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议于 2025 年 8 月 25 日召开。 本次会议已于 2025 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及除王增夺先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通 知于2025年8月14日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年8月25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事、总经理杨 怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董 事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司其他高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2 ...

第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 广联航空工业股份有限公司 经审议，独立董事认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司 2025 年半年度募集资金 的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利 益的行为。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 经审议，独立董事认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点并 延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和实 际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变 募集资金用途和损害中小股东利益的情况。符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有 ...

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议于 2025 年 8 月 25 日召开。 本次会议已于 2025 年 8 月 14 日发出会议通知。会议应到会委员 3 名，实际到会 委员 3 名（王增夺先生因留置措施缺席本次会议，由杨怀忠先生代为履行其职责）， 本次会议由主任委员王涌主持，会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，与会委员审议并以书面表决方式通过了 以下决议： 经审议，审计委员会认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点 并延期进行调整这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资 金需求和实际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的 稳健发展，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司、公司股东特别是 中小股东利益的情形，有利于保障 ...

中航证券有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点 并延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联 航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求，对广联航空部分 募投项目增加实施主体和实施地点并延期事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意 注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣 除应付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后， 余额人民币694,700,000.00元已于2023年3月28日汇入 ...

广联航空工业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-068 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 1 广联航空工业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员除以下董事外的其他董事、高级管理 人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 王增夺 | 董事长 | 因留置措施无法正常履行职责 | 由于董事长王增夺先生无法正常履行职责，公司未取得王增夺先生保证 2025 年半年度报告真实、准确、完整的书面意见。请投资者特别关注。 公司负责人杨怀忠、主管会计工作负责人郝艳芳及会计机构负责人（会 计主管人员）郝艳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲 ...