ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 广联航空工业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审核意见 二、审核意见附送 中兴华报字（2025）第 430025 号 广联航空工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空" 或"公司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的公司按照《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性 是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除情况 表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对广联航空 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

广联航空工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及西安中捷飞工贸有限责任公司 含商誉资产组 ·评估报告 卓信大华评报字(2025)第 8415 号 (共一册第一册) 北京卓信大 限公司 二〇 日 | 車 品 … | | --- | | 资产评估报告摘要. | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型及其定义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 五、评估基准日 …………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | ...

广联航空工业股份有限公司 关于成都航新航空装备科技有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、关于业绩承诺实现情况的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

广联航空工业股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

广联航空工业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第2号》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称《军 工财务信息披露办法》）等法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及 其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称重大信息）。并保证 信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公正，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本制度所称信息披 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称高管人员）提名程序，为 公司选拔合格的董事、总经理以及其他高管人员，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，本规则所 称高管人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会过半数选举产生。委员会 设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责 主持委员会工作。 第七条 ...

广联航空工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）为保障股东能够依法 行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关 法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提 名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王涌） 本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。 （一）董事会会议 2024 年度任职期间，公司共召开董事会会议 13 次，本人按时亲自出席了各 次会议。会议期间，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董 事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本 人认为公司董事会会议的召集和召开合法、合规，重大事项均履行了相关审批程 序，故对 2024 年度董事会上的各项议案均投赞成票。 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议董事会和董事会 专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 ...