中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对广联航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意 注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应 付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述 保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际 募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份 有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号），对以上募集资金到账情 况进行了审验确认。 公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈 1 尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有 限公司哈尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集 资金三方监管协议》；公司、广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简 称"沈阳广联"）及保荐机构中航证券有限公司已与兴业银行股份有限公司 哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、成都航新航空装 备科技有限公司（以下简称"成都航新"）及保荐机构中航证券有限公司已 与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广联航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

广联航空工业股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事杨健 先生、于涛先生、王涌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨健先生、于涛先生、王涌先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的成都航新航空装备科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0832号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 5 | | | 三、 评估对象和评估范围 5 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 6 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 13 | | | 十一、 特别事项说明 13 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、 评估报告日 17 | | | 资产评估报告·附件 19 | | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都航新航空装备科技有限公 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年财务决算报告 本报告所涉及的财务数据,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其 审计，并出具了无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准 则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 经营成果和现金流量。 一、合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所 有者权益变动表 详见 2023 年财务决算报告合并报表。 2023 年末，公司总资产为 435,700.56 万元，公司流动资产占总资产比例、 非流动资产占总资产比例分别为 37.98%、62.02%。本期与上期相比，流动资产 1 / 11 单位：万元 项目 2023-12-31 2022-12-31 金额 占比 金额 占比 流动资产 165,476.42 37.98% 121,936.81 39.00% 非流动资产 270,224.14 62.02% 190,695.69 61.00% 资产合计 435,700.56 100.00% 312,632.51 100.00% 增幅 35.71%，非流动资产增幅 41.70%，总资产增幅 39.37%，公司整体资 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份增持计划时间过半的进展公告 公司董事、副总经理常亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或本 公司）于2024年1月3日披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划实施完毕 暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-002），基于对公司未来持 续稳定发展和长期投资价值的信心，公司董事、副总经理常亮先生计划自上述公 告披露之日起6个月内增持公司股票，增持计划未设置价格区间，常亮先生增持 股票数量不低于30万股，增持所需资金由常亮先生自有或自筹取得。 2、增持计划实施的进展情况：截至2024年4月2日，增持计划实施时间已过 半。 3、自增持计划公告之日至本公告披露日，常亮先生累计增持公司股份 28 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于收到成交（中标）通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海飞机制造有限 公司（以下简称上飞公司）发来的《成交通知书》，公司在"上海飞机制造有限 公司C929项目复材工装框架协议项目"（编号为SAMC-GZ24007）中的投标已成 交，成交金额为不超过（RMB）105,000,000.00（不超过人民币壹亿零伍佰万元 整），现将有关情况说明如下： 一、成交通知书的主要内容 1、项目名称：上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目 2、项目标号：SAMC-GZ24007 2、法定代表人：张小光 3、注册资本：831,000万人民币 4、注册地址：上海市浦东新区上飞路919号 5、经营范围：一般项目：民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改 装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务； ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | | | 广联航空工业股份有限公司 | | 关于股份回购进展的公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2024年第一季度，共有1,222张"广联转债"完成转股（票面金额共计 122,200.00元人民币），合计转为3,804股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,998,691张，剩余 票面总金额为人民币699,869,100.00元。 二、可转换公司债券历次转股价格调整情况 本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航 ...