浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 四、日常工作情况 1、现场办公情况 大家好！ 本人于 2023 年 11 月 9 日经浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会选举为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职 责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，公司未召开董事会。本人应出席董事 会会议 0 次，未存在需参加股东大会的情形。 二、发表独立意见情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人未发表独立意见。 三、保护中小股东合法权益方面所做的工作 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人按照有关法律法规和《公 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-012 浙江中胤时尚股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江中 胤供应链管理有限公司（以下简称"中胤供应链"）提供担保，被担保对象最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中胤供应链 向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供担保。 本次审议事项尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次拟提供担保基本情况 1、统一社会信用代码：91330304MA2HADQ1X7 单位：万元 | 担保 | 被担保 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 前担保 | 本次新增 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | 是否关 | 是否提供 | | --- | --- | -- ...

关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如 下： 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-014 浙江中胤时尚股份有限公司 注：上述"营业收入"指经审计后的营业收入。 一、员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 12 月 27 日召开了 2022 年第三次临时董事会和 2022 年第二 次临时监事会，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开了 20 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时 尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总 额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其 他发行费用（不含税）人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"、"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-011 并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。 由于公司实际募集资金净额为 47,731.99 万元，少于拟投入的募集资金金额 57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公 司对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | 号 | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | 2 | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 3 | 研发中心建设项目 | 10,107.34 | 10,107.34 | 10,107.34 | | 4 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 10,000 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时尚股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税） 人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。 (二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 浙江中胤时尚股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联方和关联交易 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正和公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法 律、法规、规范性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担 任董事 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 1 第一章 总则 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 (十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程及股东大会授予的其他 职权。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法规 和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不得少 于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。 其中，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任 高级管理人员的董事。 专门委员会委员由董事会选举产生，全部由董事组成，工作制度由董事 会制定。根据实际需要，经股东大会审议通过，董事会可设立其他专门 2 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范运 作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期结售汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，自董事会审议通过之日起十 二个月内有效。 远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期 结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相 关协议等文件。 三、远期结售汇业务的可行性分析 公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的， 不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-002 浙江中胤时尚股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东中胤 集团有限公司（以下简称"中胤集团"）的通知，中胤集团将其直接持有公司的 9,000,000 股（占公司总股本的 3.75%）无限售流通股质押给温州民商银行股份有 限公司，并于 2024 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成股权质押登记手续，具体股份质押情况如下： 注：上表"占其所持股份比例"依据中胤集团截至 2023 年 12 月 31 日所持公司股份总数为分母计算， 下同。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...