浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人于 2024 年 7 月 22 日经浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会选举为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将 自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末，公司共召开 3 次董事会。本人应出席董 事会会议 3 次，其中以现场方式参加会议 3 次，以通讯方式参加会议 0 次，无 缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本 着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合 理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用 ...

本人于 2024 年 7 月 22 日经浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会选举为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将 自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年年末本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 1、审计委员会履职情况 本人作为第三届董事会审计委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《审计委员会工作细则》开展审计委员会工作，对履行监督 职责的情况如下： （一）审计委员会对公司出具的季度报告进行审议，确认编制程序符合法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定，能够客观反映公司目前的经营状 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 公司在任独立董事周群先生、刘义先生及刘俊先生均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

各位股东及代表： 大家好！ 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年 度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积 极参加公司董事会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表事前意见和独立 意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》及相关要求，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 三、参与董事会专门委员会工作情况 1、审计委员会履职情况 本人作为第二届董事会审计委员会主任委员及第三届董事会审计委员会主 任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《审计委员会工作 细则》开展审计委员会工作，对履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-008 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到 董事长倪秀华女士（以下简称"提议人"）《关于提议浙江中胤时尚股份有限公 司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：董事长倪秀华女士 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2025 年 4 月 8 日 二、提议人提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，倪秀华女士 提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或 股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类及方式：以集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币 普通股（A 股）。 6、回购资金 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-006 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时董事会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终 以各家银行实际审批额度为准），授权期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批额度为准），授信期限为 1 年， 授信期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票 据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综 合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律 文件。 一、备查文件 浙江中胤时尚股份有限公司 20 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时监事会 已于 2025 年 3 月 31 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-004 （一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定 汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。 同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业 务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于向控股公司提供财务资助的议案》 监事会认为：本次 ...

2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-003 浙江中胤时尚股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董 事会于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、刘义以通讯方 式参会。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段， 有利 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-005 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，自董事会审议通过之日起十 二个月内有效。 远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期 结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相 关协议等文件。 浙江中胤时尚股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-007 浙江中胤时尚股份有限公司 关于向控股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控股 孙公司浙江中胤算力科技有限公司（以下简称"中胤算力"）提供不超过 10,000 万元财务资助，用于中胤算力业务发展及补充流动资金，资金成本按年利率 4% 计算，资金使用期限为自借款协议生效之日起至 2030 年 3 月 31 日。本次财务资 助对象其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。 2、公司 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时董事会、2025 年第一次 临时监事会、第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于向控股 公司提供财务资助的议案》，本次审议事项无需股东大会审议批准。本次对外提 供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的 ...