浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 年 月 日 特此承诺。 承诺人：刘俊 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘俊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时监事会 已于 2024 年 7 月 5 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-036 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第二次临时监事会决议公告 三、备查文件 《浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第二次临时监事会决议》 特此公告。 浙江中胤时尚股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 5 日 附件 浙江中胤时尚股份有限公司 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审查，公司第三届独立董事候选人周群、刘义、刘俊不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历 和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一 致同意提名周群、刘义、刘俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议 案提交公司董事会审议。 公司独立董事候选人周群取得独立董事资格证书，刘义、刘俊尚未取得独立 董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的相关培训证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 5 日 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的 第三届董事会非独立董事候选人和独 ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘义，作为浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 六、本人担任独立董 ...

特此承诺。 承诺人：刘义 年 月 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘义被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-035 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届 董事会非独立董事仍将继续依照法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时董 事会于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事焦合金、独立董事应 放天、独立董事毛毅坚以通讯方式参会。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-037 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开2024 年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》，定于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年7月22日下午14：30 2.网络投票时间：2024年7月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00 ...

声明人周群，作为浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-031 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》； 为提高公司募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进 公司后续经营管理和长远发展，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 规范性文件的相关规定，公司拟将募投项目"设计、展示、营销中心建设项目" 节余资金永久补充流动资金，因本次结项的募投项目节余资金占对应项目募集资 金净额比例未超过 10%，本次事项无需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事 会已于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-033 浙江中胤时尚股份有限公司 关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会、2024 年第一次临时监事会，审议通过了《关于部分 募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目"设 计、展示、营销中心建设项目"已实施完毕，为提高公司募集资金使用效益，满 足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投 项目节余资金永久补充流动资金。 上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...