浙江中胤时尚股份有限公司 募集资金管理办法 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及 《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制定 本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， ...

浙江中胤时尚股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的选拔，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上 市公司治理准则》、《浙江中胤时尚设计股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人 员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。本工作细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理 人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，每届任期不得超过三年，委 员任期届满，连选可以连任，但独立 ...

浙江中胤时尚设计股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公司 法》"）、 《上市公司治理准则》、《浙江中胤时尚设计股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会一致，每届任期不得超过三年，委 员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时， ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江中 胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事的一般规定 1 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 业执 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙 江中胤时尚股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司 与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。董事会秘书应当 遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一） 《公司法》第 178 条规定的任何一种情形； （二） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规范 性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议； (九 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 章程 （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 公司提出申请。 申请公司提供担保的企业应具备下列条件之一： 浙江中胤时尚股份有限公司 对外担保管理办法 第三章 对外担保的审批程序 （一） 因公司业务需要的互保单位； 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江中胤时尚股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的有关规定以及《浙江 中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 公司对外担保应当 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公 司 法》"）、《上 市公司治理准则》、《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会选 ...

第一章 总则 浙江中胤时尚股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润分配政策的决 策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资 ...