浙江中胤时尚股份有限公司 1、平等对待所有投资者的原则； 2、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； 3、投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 4、遵循高效率、低成本的原则； 5、遵守国家法律法规及证券交易所对上市公司信息披露规定的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的 了解和认同； 3、促进公司诚信自律、规范运作； 投资者关系管理制度 第一章 总则 4、提高公司透明度，改善公司治理结构。 1 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第五条 公司 ...

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； 1 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控 制人的附属企业，不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按 照相关规定未与上市公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 第一条 为进一步完善浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） ...

浙江中胤时尚股份有限公司 公司与前款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形 成前款第 （二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代 表人、董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管 理人员的除外。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第六条 具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人，视同为公司的关联方： 公司应及时通过深圳证券交易所网站业务管理系统填报或更新公司关联 方名单及关联信息。 (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； (二) 公司的董事、高级管理人员； (三) 直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、高级管理人员； (四) 本条第（一）项至第（三）项所述人士的关系密切的家庭成员， 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁 的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然 人。 (一) 因与公司或者其关联方签署协议或作出安排，在协议或安排生效 后，或在未来十二个月内，符合本办法第四条或第五条规定情形 之一 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、 《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名，由股东会选举产生。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。职工人数三百人以上的 公司，董事会成员中应当有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过 职工表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保 险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例 提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际 控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律法规及规范性文件的要求以及《浙江中胤时尚股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股 股东及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，建立起浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公 司"）防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。公司应当 严格遵守有 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-032 | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | | 行。 | | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 款第（一）项、（二）项规定的情形收购本公 | 公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 | | 司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二 | 程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 | | 项规定的情形收购本公司股份的，经公司董 | 以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 | | 事会三分之二以上董事出席的董事会会议决 | 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 议。 | | | | 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购 | | 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | 自收购之日起十日内注 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-033 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开2025年 第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》，定于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 1.现场会议召开时间：2025年7月23日下午14：30 2.网络投票时间：2025年7月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日上 午9：15-下午15：00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召 开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权 委托书详见附 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-031 浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时董 事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 30 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、周群、刘义、 刘俊以通讯方式参会。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定, 为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司实际情况，不再设置监事 ...

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实施本次回购方案。后续将根据市场情况 在回购期间内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-030 浙江中胤时尚股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金 回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人 民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元，回购价格不超过 19.20 元/股，回购实施期 限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2025 年 5 月 8 日在 巨潮资讯网披露了《回购股份报告书》（公告编号：2 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-028 截至 2025 年 5 月 30 日，公司尚未实施本次回购方案。后续将根据市场情况 在回购期间内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金 回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人 民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元，回购价格不超过 19.20 元/股，回购实施期 限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2025 年 5 月 8 日在 巨潮资讯网披露了《回购股份报告书》（公告编号：2025-022）。 根据《 ...