证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-039 浙江中胤时尚股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于选举倪秀华女士为公司第三届董事会董事长的议案》； 同意选举倪秀华女士担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议之日 起至第三届董事会届满之日为止。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议已于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇通讯方式参会。 3.本次会议推选公司董事倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

陈少钦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的 情形。 浙江中胤时尚股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 22 日 附件 陈少钦女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年 1 月至今担任公司销售经理；2018 年 2 月至今担任温州中胤设计有限公 司副总经理；2018 年 6 月至今担任公司监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已经届满， 根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 19 日在公司新大楼四楼会议室召开。经本次大会书面无记名投票方式选 举通过，陈少钦女士当选为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届 监事会任期一致。陈少钦女士与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-040 浙江中胤时尚股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 已于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事一致同意豁 免本次会议的通知期限。 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议推选公司监事陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于选举陈少钦女士为公司第三届监事会监事会主席的议 案》 同意选举陈少钦女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议之 日起至第三届监事会届满之日为止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《浙江中胤时尚股份有限公司第三届监事会第一次会 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 因任期届满，公司第二届董事会非独立董事焦合金先生、独立董事应放天先 生、独立董事毛毅坚先生均不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不 再担任公司任何职务。 截至本公告日，焦合金先生、应放天先生、毛毅坚先生未持有公司股份。 上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持股份变动将严格 遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的 规定执行。 特此说明。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 22 日 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将公 司第二届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江中胤时尚股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江中胤时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派贺莉莉律师、徐楚婷律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件 （以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《浙江中胤时尚股份有限 ...

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-038 浙江中胤时尚股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （一）股东大会会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月22日下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9：15-下午 15：00。 （二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。 （三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第二届董事会。 （五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《浙江中胤时尚股份有限公司 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名周群 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘义 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘俊，作为浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 六、本人担任独立董 ...

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 被提名人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘俊 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...