证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-035 浙江中胤时尚股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会会议召开的时间： 现场会议时间：2025年7月23日14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月23日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日9：15-15：00。 （二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。 （三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第三届董事会。 （五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共40人，代表股份 235,400股，占公司有表决权股份总数的0.09 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-034 浙江中胤时尚股份有限公司 关于公司股东协议转让部分公司股份过户完成的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）收 到控股股东中胤集团有限公司（以下简称"中胤集团"）的通知，中胤集团向问 道私募基金管理（上海）有限公司（代表"问道彩虹 2 号私募证券投资基金"， 基金编号 SATH32）（以下简称"问道彩虹"）协议转让公司部分股份事项已经 在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得证券过户登记 确认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 中胤集团与问道彩虹签署了《股份转让协议》，中胤集团通过协议转让的方 式将其持有的公司无限售条件流通股 12,024,000 股转让给问道私募基金管理（上 海）有限公司－问道彩虹 2 号私募证券投资基金，转让股份数量占公司总股本 5.01%。 具体内容详见 2025 年 5 月 27 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing significant governance restructuring by revising multiple internal regulations to enhance its operational efficiency and compliance with legal standards [1][2][3]. Board Meeting Overview - The board meeting was held on July 4, 2025, with resolutions passed regarding amendments to the company's governance documents [1]. - The meeting was conducted both in-person and via communication methods, ensuring all board members could participate [1]. Resolutions Passed - The board approved the proposal to amend the company's articles of association, eliminating the supervisory board and assigning its responsibilities to the audit committee [1]. - The board also approved revisions to the rules governing the shareholders' meeting, board meetings, independent directors' work, and various committee work guidelines [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]. - All proposals received unanimous support with 7 votes in favor, indicating strong agreement among board members [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]. Upcoming Shareholder Meeting - The approved amendments will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, scheduled for July 23, 2025 [12][13].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 23, 2025 [1] - The meeting is convened by the company's third board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - Voting will be conducted through both on-site and online platforms, with specific time slots for each [2][4] Voting Details - The record date for shareholders to attend the meeting is July 15, 2025 [2] - All shareholders with voting rights can attend and vote, either in person or by proxy [2][3] - The meeting will take place at the company's office in Wenzhou, Zhejiang Province [1][2] Agenda Items - The agenda includes proposals that require a two-thirds majority approval from attending shareholders [3] - The company will separately count votes from minority investors, excluding directors, supervisors, and senior management [3] Registration and Proxy Voting - Registration for the meeting will occur on July 18, 2025, with specific time slots for registration [4] - Proxy representatives must present identification and relevant documents to attend the meeting [4][9] Online Voting Process - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange's systems, with detailed procedures provided [7][8] - The voting process includes options for agreeing, opposing, or abstaining from proposals [7]

浙江中胤时尚股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 除董事会秘书外的董事、高级管理人员和其他人员，非经董事会 的书面授权并 遵守《上市规则》及本制度等有关规定，不得对外 发布任何公司未公开的重大信息。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司及其分支机构都应 做好内幕信息的保密工作。 1 第一条 为进一步规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律法规及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 募集资金管理办法 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及 《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制定 本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， ...

浙江中胤时尚股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的选拔，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上 市公司治理准则》、《浙江中胤时尚设计股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人 员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。本工作细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理 人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，每届任期不得超过三年，委 员任期届满，连选可以连任，但独立 ...

浙江中胤时尚设计股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公司 法》"）、 《上市公司治理准则》、《浙江中胤时尚设计股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会一致，每届任期不得超过三年，委 员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时， ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙 江中胤时尚股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司 与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。董事会秘书应当 遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一） 《公司法》第 178 条规定的任何一种情形； （二） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规范 性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议； (九 ...