浙江中胤时尚股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江中 胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事的一般规定 1 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 业执 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 章程 （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公 司 法》"）、《上 市公司治理准则》、《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会选 ...

第一章 总则 浙江中胤时尚股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润分配政策的决 策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年(含 1 年) 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及 《浙江中胤时尚股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短 ...

第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 公司提出申请。 申请公司提供担保的企业应具备下列条件之一： 浙江中胤时尚股份有限公司 对外担保管理办法 第三章 对外担保的审批程序 （一） 因公司业务需要的互保单位； 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江中胤时尚股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的有关规定以及《浙江 中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 公司对外担保应当 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二章 业务操作原则 第一条 为了规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务的合规操作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和 降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易 业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《浙 江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司的分公司和控股子公司。控股子公司进行外汇 衍生品交易业务视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。未经 公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。控股子公司的外汇衍 生品交易业务由公 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 第七条 公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以 下情形时，相关报告义务人应及时将有关信息报告公司董事长和董事会 秘书： （一） 按照法律法规以及《公司章程》的规定应提交公司董事会、股 东会审议的事项。 （二） 应当报告的交易 1. 购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）； 2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3. 提供财务资助（含委托贷款）； 4. 提供担保（含对子公司担保）； 5. 租入或者租出资产； 6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7. 赠与或者受赠资产； 8. 债权或者债务重组； 9. 研究与开发项目的转移； 10. 签订许可协议； 完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或 即将发生本制度第二章所述情形或事件时，报告义务人应当在获悉有关 信息时及时履行报告义务。报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公 开披露前，负有保密义务。 第六条 公司的董事、董事会秘书，公司其他高 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 1 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险， 防止公司经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一） 行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律 法规、监管规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二） 资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司 资产被非法使用、处置和侵占； （三） 信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信 息报告的真实、准确、完整； （四） 经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率， 改善经营效益； （五） 战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营 和可持续发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法 权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一 ...

第一章 总则 浙江中胤时尚股份有限公司 内部审计制度 第二章 责任机构及其职权 第五条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作，对公司公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行检查监督。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于公司财务部的 领导之下，或者与财务部合署办公。 第六条 审计部向董事会负责。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题 或者线索，应当立即向审计委员会直接报告 1 第一条 为建立健全浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计结果运用和责 ...