浙江中胤时尚股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公 司 法》"）、《上 市公司治理准则》、《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会选 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二章 业务操作原则 第一条 为了规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务的合规操作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和 降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易 业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《浙 江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司的分公司和控股子公司。控股子公司进行外汇 衍生品交易业务视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。未经 公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。控股子公司的外汇衍 生品交易业务由公 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 第七条 公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以 下情形时，相关报告义务人应及时将有关信息报告公司董事长和董事会 秘书： （一） 按照法律法规以及《公司章程》的规定应提交公司董事会、股 东会审议的事项。 （二） 应当报告的交易 1. 购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）； 2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3. 提供财务资助（含委托贷款）； 4. 提供担保（含对子公司担保）； 5. 租入或者租出资产； 6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7. 赠与或者受赠资产； 8. 债权或者债务重组； 9. 研究与开发项目的转移； 10. 签订许可协议； 完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或 即将发生本制度第二章所述情形或事件时，报告义务人应当在获悉有关 信息时及时履行报告义务。报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公 开披露前，负有保密义务。 第六条 公司的董事、董事会秘书，公司其他高 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 1 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险， 防止公司经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一） 行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律 法规、监管规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二） 资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司 资产被非法使用、处置和侵占； （三） 信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信 息报告的真实、准确、完整； （四） 经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率， 改善经营效益； （五） 战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营 和可持续发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法 权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一 ...

第一章 总则 浙江中胤时尚股份有限公司 内部审计制度 第二章 责任机构及其职权 第五条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作，对公司公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行检查监督。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于公司财务部的 领导之下，或者与财务部合署办公。 第六条 审计部向董事会负责。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题 或者线索，应当立即向审计委员会直接报告 1 第一条 为建立健全浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计结果运用和责 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 1、平等对待所有投资者的原则； 2、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； 3、投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 4、遵循高效率、低成本的原则； 5、遵守国家法律法规及证券交易所对上市公司信息披露规定的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的 了解和认同； 3、促进公司诚信自律、规范运作； 投资者关系管理制度 第一章 总则 4、提高公司透明度，改善公司治理结构。 1 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第五条 公司 ...

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； 1 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控 制人的附属企业，不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按 照相关规定未与上市公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 第一条 为进一步完善浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） ...

浙江中胤时尚股份有限公司 公司与前款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形 成前款第 （二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代 表人、董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管 理人员的除外。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第六条 具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人，视同为公司的关联方： 公司应及时通过深圳证券交易所网站业务管理系统填报或更新公司关联 方名单及关联信息。 (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； (二) 公司的董事、高级管理人员； (三) 直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、高级管理人员； (四) 本条第（一）项至第（三）项所述人士的关系密切的家庭成员， 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁 的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然 人。 (一) 因与公司或者其关联方签署协议或作出安排，在协议或安排生效 后，或在未来十二个月内，符合本办法第四条或第五条规定情形 之一 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、 《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名，由股东会选举产生。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。职工人数三百人以上的 公司，董事会成员中应当有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过 职工表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保 险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例 提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际 控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律法规及规范性文件的要求以及《浙江中胤时尚股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股 股东及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，建立起浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公 司"）防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。公司应当 严格遵守有 ...