浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-054 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大 会的议案》，定于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日下午 14：30 2.网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日 上午9：15-9：25，9：30-1 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-051 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议已于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式表决的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董 事陈志刚辞去独立董事，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。经 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周群，作为浙江中胤时尚股份有限公司董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或 员工持股计划。 上述股份回购方案近日已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-049 浙江中胤时尚股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 1、公司以集中竞价交易方式首次回购了公司股份，回购股份数量 240,900 股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次 回购公司股份的公告》（公告编号：2022-034）。 2、公司分别披露《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2022-033、 2022-035、2022-040、2022-043、2023-001、2023-012、2023-014、2 ...

中国国际金融股份有限公司关于 浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无，发行人及聘请的中介 机构能很好的配合保荐工 | 不适用 | | | 作 | | | | 根据中胤时尚 2023 年半年 | | | | 度报告，公司归属于上市 | | | | 公司股东的净利润较上年 同期下降 51.79%，公司归 | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 属于上市公司股东的扣除 | 向公司了解业绩下降的原 | | | 非经常性损益的净利润较 | 因，督促公司采取积极措施 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 上年同期下降 48.15%，主 | 改善生产经营情况，并及时 | | 术等方面的重大变化情况） | 要系根据客户要求交货周 | 履行相关信息披露义务 | | | 期延后导致营业收入较同 | | | | 期有所下降，同时期间费 | | | | 用较同期有所上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥221,244,558.61, a decrease of 27.95% compared to ¥307,072,839.88 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥20,419,278.91, down 51.79% from ¥42,358,540.99 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 50.00% to ¥0.09 from ¥0.18 in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets was 1.95%, down from 4.09% in the previous year[22]. - The operating cost decreased by 29.61% to ¥178,077,029.06 from ¥252,978,243.57 year-on-year[48]. - The gross margin for the shoe design business was 94.70%, while the supply chain integration business had a gross margin of 8.60%[51]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 46.50 million in the first half of 2023, compared to a loss of CNY 0.46 million in the same period of 2022[156]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 63.06 million, an increase of 50.1% from CNY 42.02 million in the first half of 2022[157]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥42,838,673.91, a significant increase of 583.31% compared to -¥8,863,640.04 in the same period last year[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 11.82% to 461,461,295.13, primarily due to ongoing investments in fundraising projects and new projects[55]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 96,491,985.41 from CNY 347,642,761.76, a decline of 72.2%[148]. - The total cash outflow from operating activities was ¥570,688,629.96, slightly higher than ¥547,470,082.12 in the first half of 2022[161]. - The company reported a cash inflow of ¥49,000,000.00 from investment income in the first half of 2023, with total cash inflow from investment activities at ¥49,216,828.75[162]. Investments and R&D - Research and development investment decreased by 8.95% to ¥4,431,250.61 from ¥4,866,723.46 year-on-year[48]. - The company is actively seeking to recruit top R&D talent from both domestic and international sources to support the development of its R&D center[67]. - The "R&D Center Construction Project" aims to integrate functions such as shoe mold production, foot shape research, material performance testing, data storage, and footwear product testing, with a revised completion date also set to June 30, 2024[67]. Strategic Initiatives - The company established a shoe production base in Xinjiang in 2021 and completed the construction of an intelligent production base in Wenzhou by the end of 2022, enhancing its supply chain integration capabilities[30]. - The company launched the "China Shoe Capital (Wenzhou) Digital Ecological Industry Chain Base" in 2023, aimed at integrating design and supply chain advantages to explore new retail and business models[30]. - The company aims to enhance its supply chain integration capabilities by leveraging its geographical advantages and establishing standardized supply chain management practices to support business expansion[86]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future strategic planning and operations[5]. - The company faces innovation risks, including the inability to accurately grasp changes in fashion trends, which could adversely affect design and operations[76]. - The company is exposed to economic downturn risks that could negatively impact customer demand and overall business performance[79]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The employee stock ownership plan includes 26 employees holding a total of 2,396,000 shares, representing 1.00% of the company's total equity[96]. - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its initial public offering and will accept social supervision[103]. Compliance and Reporting - The semi-annual financial report has not been audited[109]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[167]. - The financial statements comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2023, and the operating results and cash flows for the first half of 2023[183].

浙江中胤时尚股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议已于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 12 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-047 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关 内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第十次会 议已于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-048 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《浙江中胤时尚股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告 摘要》的程序符合法律、行 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时 尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金 总额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及 其他发行费用（不含税）人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司（包括控股子公司）无对外担保事项。公司独 立董事认为：公司无对外担保事项，不存在违规担保情形，公司严格遵守《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。 三、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 浙江中胤时尚股份有限公司独立董事 关于对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《浙江中胤时尚股份有限公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议的相关议案，在查阅公司提供的相 关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真 的检查和落实。经我们认真检查， ...