国安达股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应国安达股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决 策效率，减少召开会议的成本，洪伟艺先生提议将《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 以及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作 为临 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-031 国安达股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购股份注销事项已完成，公司的总股本由 183,125,446 股减少至 181,803,369 股，公司的注册资本由人民币 183,125,446 元减少至 181,803,369 元。 根据公司的经营发展需要，拟增加公司的经营范围，同时根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-030 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子 邮件、钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免 会议通知的时间要求。本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 17:00 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先 生通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购股份注销事项已完成，公司的总股本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥59,336,068.33, representing a decrease of 8.28% compared to ¥64,692,381.01 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 4.87% to ¥2,690,369.46 from ¥2,565,438.73 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 196.90% to ¥2,112,781.30, compared to ¥711,609.58 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥59,336,068.33, a decrease of 8.3% from ¥64,692,381.01 in the previous period[17] - Net profit for the current period is ¥2,410,672.65, an increase of 5.9% compared to ¥2,276,327.15 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥31,261,620.30, a 370.87% increase from -¥11,541,168.87 in the same period last year[9] - The cash flow from operating activities shows an increase in cash received from sales of goods and services to ¥83,426,029.98, compared to ¥66,234,453.00 in the previous period[21] - The net cash flow from operating activities was 31,261,620.30, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow of -11,541,168.87[22] - Total cash inflow from investment activities was 185,792,555.87, while cash outflow was 125,187,474.17, resulting in a net cash flow of 60,605,081.70[22] - The net cash flow from financing activities was 1,248,671.82, with cash inflows of 11,400,000.00 and outflows of 10,151,328.18[22] - The company received 18,093,619.18 in cash related to operating activities, showing a strong operational performance[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 179,916,067.18, compared to 84,470,409.13 at the end of the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥934,475,663.28, a decrease of 0.74% from ¥941,443,089.97 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amount to ¥105,742,675.18, a decrease of 9.8% from ¥116,520,774.52 in the previous period[18] - Total current assets amount to 579,231,940.86, a slight decrease from 586,175,564.18 in the previous period[14] - Total non-current assets are 355,243,722.42, showing a minor decrease from 355,267,525.79[14] - The company has short-term borrowings of 10,007,638.88, unchanged from the previous period[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,168[11] - The largest shareholder, Hong Wei Yi, holds 33.74% of shares, amounting to 61,337,780 shares, with 46,003,335 shares pledged[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 59,751,105, with 469,020 shares released during the period[12] - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥821,563,368.62, slightly up from ¥818,872,999.16 in the previous period[18] Expenses and Investments - The company reported a 33.39% reduction in selling expenses, amounting to ¥8,339,000.90, due to decreased business auxiliary service fees[8] - Investment income decreased by 70.42% to ¥160,018.19, primarily due to reduced gains from the disposal of trading financial assets[8] - Research and development expenses for the current period are ¥4,587,496.27, up from ¥4,069,111.85 in the previous period, indicating a focus on innovation[18] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to ¥1,271,935.51 from a recovery of ¥223,490.62 in the previous period[18] - The cash paid for the acquisition of fixed assets was 14,687,474.17, an increase from 3,759,685.40 in the previous period[22] Strategic Focus - The company is focused on maintaining shareholder value through strategic management of shareholding and financial assets[11] - The company plans to continue monitoring market conditions for potential expansion and investment opportunities[11]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-029 国安达股份有限公司 明，无限售条件流通股包括高管锁定股，故本表中上述股东所持高管锁定股不列示为限售情 况； 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质 押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 洪伟艺 | 是 | 5,000,000 | 8.15 | 2.75 | 2024-10-29 | 2025-4-18 | 厦门国际银行股份 有限公司厦门分行 | 一、本次股 ...

4月18日晚间，科大智能发布公告称，公司及子公司数字能源与宁波宇格及宁波博勒签订的《投资合作协议》终止，同时数字能源将以245万元价格 收购 宁波宇格及宁波博勒持有的上海安能佳业储能技术有限公司 合计49% 股权。收购完成后，安能佳业将成为数字能源的全资子公司。 插播 ：拒绝鱼龙混杂， 让优质项目脱颖而出！"2024-2025用户侧储能项目TOP10榜单"征集进行中。点击 "阅读原文" 进行申报 终止投资合作、项目延期……近期，由于复杂的市场环境，3家储能相关上市企业公告，表示将募投项目延期或是终止投资合作协议，纵观他们出现 调整的原因，外部环境变化成为主因。 根据公告，安能佳业主要从事储能等相关业务，据原《投资合作协议》约定，合资方（宁波宇格、宁波博勒）主要负责安能佳业储能产品的海外市 场销售。双方此前合作意在结合合资方在海外的市场资源和渠道优势，快速推进公司储能相关数字能源业务在海外市场的布局以尽快抢占海外市 场。 公告指出， 由于受市场变化、海外储能相关产品库存压力较大导致产品价格持续走低等因素，海外市场开拓不及预期 。经各方充分友好协商，决定 终止相关合作，数字能源按照合资方原始出资额收购其持有的安能 ...

Core Viewpoint - The company specializes in fire prevention and control technologies, focusing on various sectors including power grids, energy storage, and new energy vehicles, with a strong emphasis on innovation and technology development [6][7][25]. Company Overview - The company is a national high-tech enterprise engaged in fire prevention and control, with over ten years of experience in research and application of fire detection and suppression technologies [6][7]. - It has developed ten core technologies, including high-efficiency fire extinguishing technology for ultra-high voltage transformers and early fire detection technology for energy storage stations [6][7]. Business and Product Introduction - The company offers a range of fire prevention products tailored to meet the growing demands in various sectors, including electric power, energy storage, and new energy vehicles [6][7][8]. - Key products include automatic fire extinguishing systems for transformers, lithium battery storage cabinets, and intelligent fire extinguishing systems for electric bicycle parking areas [9][10][11][12][13][14][15][16]. Operating Model - The company has established a continuous innovation mechanism and collaborates closely with industry research institutions to maintain technological competitiveness [19][24]. - It employs a direct sales model primarily, supplemented by distribution for non-installation customers [22]. Performance Drivers - The company's business is driven by technological innovation and the ability to meet specific market needs through customized solutions [23][24]. - It has built a large-scale fire prevention technology research base and actively participates in national key research projects [23][24]. Financial Data - The company has undergone adjustments to its accounting data based on its capital increase plan, which involves a stock dividend distribution [26].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1200 yuan for 2024, a decrease of 157.14% compared to 0.2100 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.22 billion yuan, representing a decline of 156.41% from 0.39 billion yuan in the previous year [1] - The operating revenue decreased by 17.69% to 3.07 billion yuan in 2024 from 3.73 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -2.57% in 2024, down 158.28% from 4.41% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 52.45 million shares, accounting for 42.7% of the circulating shares, with a change of 1.2589 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Hong Wei Yi, holds 15.33 million shares, representing 12.48% of the total share capital, with no change [2] - New entrant, Lu Wei, holds 2.72 million shares, accounting for 2.22% of the total share capital [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [3]

3、2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日，公司对本激励计划中激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本 次拟激励对象名单提出的异议，并于 2021 年 12 月 1 日在创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露了《国安达股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于<国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-023 国安达股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票 ...