证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-001 国安达股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本数）， 回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号： ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-075 国安达股份有限公司 关于募集资金专用账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2024 年 9 月 13 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将部分募集资金投资 项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行已结项的募 集资金投资项目"研发中心建设项目"的节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将部分募集资金投 资项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 | 12 ...

国安达股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电 子邮件、钉钉、微信等方式送达公司各位监事。本次会议经全体监事的同意，豁 免会议通知的时间要求。本次会议于 2024 年 12 月 20 日 14:00 在公司会议室以 现场的方式召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-071 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 ...

国安达股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一 次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：20 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-070 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电 子邮件、钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁 免会议通知的时间要求。本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事涂连东先生、戴李宗先生通过通 讯方式参加本次会议，独立董事王子冬先生委托独立董事涂连东先生出席本次会 议并行使表决权，董事洪清泉先生委托董事许燕青先生出席本次会议并行使表决 权）。公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-072 国安达股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司的经营发展需要以及市场监督管理部门针对经营范围的规范表述 要求，拟变更公司经营范围，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司经营范围为：1、研发、制造、销售： | 公司经营范围为：一般项目：安防设备 | | 安全应急产品、消防器材、汽车安全制品（以 | 制造；安防设备销售；消防器材销售；消防 | | 上项目凭资质证书生产经营）、化工产品（不 | 技术服务；安全、消防用金属制品制造；安 | | 含须经前置许可的项目）；2、消防工程的设 | 全技术防范系统设计施工服务 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-074 国安达股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供 担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》，具体情况 如下： 一、担保暨关联交易概述 3、公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议分别审 议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议 案》，关联董事洪伟艺先生、许燕青先生、洪清泉先生对该议案回避表决。本次 关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构华 源证券股份有限公司亦发表了无异议的核查意见。 二、关联方基本情况 1、关联方简介 洪伟艺先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人 之一。 2、关联方关系 洪伟艺先生现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控 ...

关于国安达股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并 由关联人提供担保和反担保的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保事项进行了核查，并 出具核查意见如下： 华源证券股份有限公司 一、担保暨关联交易概述 1、交易基本情况 为满足公司及子公司（包括纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）日常 生产经营的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟向 金融机构申请总额合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信期限36个月， 公司及子公司在上述授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币 5 亿元，并由公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿连带责任担 保。为保障本次融资业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-069 国安达股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | (股) | 例（%） | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | | (股) | (股) | （%） | 比例 | 冻结、标 | 比例 | 售和冻 | 比例 | | | | | | | | （%） | 记数量 | （%） | 结数量 | （%） | | | | | | | | ...