2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 国安达股份有限公司 2024 年年度财务报告 国安达股份有限公司 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审[2025]13-15 号 | | 注册会计师姓名 | 陈祖珍、王冰冰 | 审计报告正文 国安达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 国安达股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 我们审计了国安达股份有限公司（以下简称"国安达公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国安达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

国安达股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将国安达股份有 限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.50 万股，发行价为每股人 民币 15.38 元，共计募集资金 49,208.31 万元，坐扣承销和保荐费用 3,559.15 万 元（总额 3,653.49 万元，其中 94.3 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-024 国安达股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 日 2011 18 | 7 | 月 | 企业类型 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | 128 | | | 执行事务合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末从业人员类别 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 年（经审计）业 2023 | 业务收入总 ...

国安达股份有限公司 （一）董事会履职的基本情况 报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权， 根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠 实地执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公 司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、 管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。 （二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，具体内容如下： 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 30,745.86 万元，较上年同期下降 17.58%；实 现归属于上市公司股东的净利润-2,219 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 REPORT 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 本鉴证报告仅供国安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国安达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 国安达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国安达公司管理层编制的上述报 ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 2024 年度，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、募集资金等事项进行了 认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见： 国安达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理 人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切 实维护了公司利益和股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-025 国安达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值准备无 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司 对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值 准备（含信用减值，下同）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 32,890,955.84 元， ...

国安达股份有限公司 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民 币 8,600 万元（含本数）的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。提请公司股东大会授权公司董事长在有效期及额度范围内行使投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号），公 ...

国安达股份有限公司董事会 国安达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事涂连东先生、戴李宗先生、王子冬 先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事涂连东先 生、戴李宗先生、王子冬先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。 国安达股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，国 安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守、认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责 情况汇报如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间 2011 年 7 月 18 日 企业类型 特殊普通合伙企业 注册 ...