证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-003 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》。 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，执 行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。 三、备查文件 （一）第四届董事会第二十四次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 1 月 17 日以专人送 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-004 国安达股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 1 月 17 日以专人送达、电子 邮件、钉钉等方式送达公司各位监事。本次会议经全体监事的同意，豁免会议通 知的时间要求。本次会议于 2025 年 1 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场的方式 召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名（其中监事洪先冬先生委托监事郭晓春先生出席会议并行使表决权）。本 次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》。 经与会监事讨论，认为公司本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合 理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2025]GAD-01 号 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2025]GAD-01 号 致：国安达股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受国安达股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）（以下简称"《网络投票细 则》"）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-001 国安达股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本数）， 回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号： ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-075 国安达股份有限公司 关于募集资金专用账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2024 年 9 月 13 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将部分募集资金投资 项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行已结项的募 集资金投资项目"研发中心建设项目"的节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将部分募集资金投 资项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 | 12 ...

国安达股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电 子邮件、钉钉、微信等方式送达公司各位监事。本次会议经全体监事的同意，豁 免会议通知的时间要求。本次会议于 2024 年 12 月 20 日 14:00 在公司会议室以 现场的方式召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-071 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 ...

国安达股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第 ...

关于国安达股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并 由关联人提供担保和反担保的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保事项进行了核查，并 出具核查意见如下： 华源证券股份有限公司 一、担保暨关联交易概述 1、交易基本情况 为满足公司及子公司（包括纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）日常 生产经营的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟向 金融机构申请总额合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信期限36个月， 公司及子公司在上述授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币 5 亿元，并由公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿连带责任担 保。为保障本次融资业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-072 国安达股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司的经营发展需要以及市场监督管理部门针对经营范围的规范表述 要求，拟变更公司经营范围，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司经营范围为：1、研发、制造、销售： | 公司经营范围为：一般项目：安防设备 | | 安全应急产品、消防器材、汽车安全制品（以 | 制造；安防设备销售；消防器材销售；消防 | | 上项目凭资质证书生产经营）、化工产品（不 | 技术服务；安全、消防用金属制品制造；安 | | 含须经前置许可的项目）；2、消防工程的设 | 全技术防范系统设计施工服务 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一 次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：20 ...