第一章 总则 第一条 为了进一步规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国安达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事由股东会选举或更换。公司全体董事根据法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中至少包括三分之一的独立董事。 设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生。 国安达股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事和由职工代 表担任的董事，合计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至 ...

国安达股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

国安达股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应国安达股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决 策效率，减少召开会议的成本，洪伟艺先生提议将《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 以及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作 为临 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-031 国安达股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购股份注销事项已完成，公司的总股本由 183,125,446 股减少至 181,803,369 股，公司的注册资本由人民币 183,125,446 元减少至 181,803,369 元。 根据公司的经营发展需要，拟增加公司的经营范围，同时根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-030 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子 邮件、钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免 会议通知的时间要求。本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 17:00 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先 生通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购股份注销事项已完成，公司的总股本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥59,336,068.33, representing a decrease of 8.28% compared to ¥64,692,381.01 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 4.87% to ¥2,690,369.46 from ¥2,565,438.73 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 196.90% to ¥2,112,781.30, compared to ¥711,609.58 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥59,336,068.33, a decrease of 8.3% from ¥64,692,381.01 in the previous period[17] - Net profit for the current period is ¥2,410,672.65, an increase of 5.9% compared to ¥2,276,327.15 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥31,261,620.30, a 370.87% increase from -¥11,541,168.87 in the same period last year[9] - The cash flow from operating activities shows an increase in cash received from sales of goods and services to ¥83,426,029.98, compared to ¥66,234,453.00 in the previous period[21] - The net cash flow from operating activities was 31,261,620.30, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow of -11,541,168.87[22] - Total cash inflow from investment activities was 185,792,555.87, while cash outflow was 125,187,474.17, resulting in a net cash flow of 60,605,081.70[22] - The net cash flow from financing activities was 1,248,671.82, with cash inflows of 11,400,000.00 and outflows of 10,151,328.18[22] - The company received 18,093,619.18 in cash related to operating activities, showing a strong operational performance[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 179,916,067.18, compared to 84,470,409.13 at the end of the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥934,475,663.28, a decrease of 0.74% from ¥941,443,089.97 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amount to ¥105,742,675.18, a decrease of 9.8% from ¥116,520,774.52 in the previous period[18] - Total current assets amount to 579,231,940.86, a slight decrease from 586,175,564.18 in the previous period[14] - Total non-current assets are 355,243,722.42, showing a minor decrease from 355,267,525.79[14] - The company has short-term borrowings of 10,007,638.88, unchanged from the previous period[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,168[11] - The largest shareholder, Hong Wei Yi, holds 33.74% of shares, amounting to 61,337,780 shares, with 46,003,335 shares pledged[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 59,751,105, with 469,020 shares released during the period[12] - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥821,563,368.62, slightly up from ¥818,872,999.16 in the previous period[18] Expenses and Investments - The company reported a 33.39% reduction in selling expenses, amounting to ¥8,339,000.90, due to decreased business auxiliary service fees[8] - Investment income decreased by 70.42% to ¥160,018.19, primarily due to reduced gains from the disposal of trading financial assets[8] - Research and development expenses for the current period are ¥4,587,496.27, up from ¥4,069,111.85 in the previous period, indicating a focus on innovation[18] - The company reported a significant increase in credit impairment losses to ¥1,271,935.51 from a recovery of ¥223,490.62 in the previous period[18] - The cash paid for the acquisition of fixed assets was 14,687,474.17, an increase from 3,759,685.40 in the previous period[22] Strategic Focus - The company is focused on maintaining shareholder value through strategic management of shareholding and financial assets[11] - The company plans to continue monitoring market conditions for potential expansion and investment opportunities[11]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-029 国安达股份有限公司 明，无限售条件流通股包括高管锁定股，故本表中上述股东所持高管锁定股不列示为限售情 况； 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质 押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 洪伟艺 | 是 | 5,000,000 | 8.15 | 2.75 | 2024-10-29 | 2025-4-18 | 厦门国际银行股份 有限公司厦门分行 | 一、本次股 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-019 国安达股份有限公司 一、重要提示 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所没有发生变更。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （1）公司主要业务 公司是一家在电力电网、电化学储能、新能源汽车、风力发电、光伏发电、充电场站、社区智能消防应 急救援站、城市公共安全及地下综合管廊、低空科技、工业机器人等特殊领域专业从事工业、家庭火灾 防控业务的"专精特新" 国家级高新技术 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5245.41万股，累计占流通股比： 42.7%，较上期变化： 125.89万股。 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | 0.2100 | -157.14 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 4.47 | 7 | -36.14 | 6.32 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 3.87 | -36.69 | 3.34 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 1.94 | -45.88 | 1.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.07 | 3.73 | -17.69 | 2.65 | | 净利润(亿元) | -0.22 | 0.39 | -156.41 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | ...