华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.50 万股，发行价为每股 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划， 公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，实现股东利益 最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益并保 持资金流动性。 2、投资额度及期限 第 1 页 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 8,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 ...

国安达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王子冬） 本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积 极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王子冬，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任国家发改委新能源汽车建设项目立项现场审查专家组成员、国家工信部新能源 汽车生产准入审查组专家、国家退役电池回收利用行业标准化工作组专家、中国 汽车动力电池产业创新联盟资深顾问、天津力神电池股份有限公司独立董事、江 苏科瑞恩科技股份有限公司独立董事、保定凌云股份有限公司独立董事、江苏瑞 德丰精密技术股份有限公司独立董事等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董 事。 作为公司独立董事，在任职期 ...

国安达股份有限公司 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、自律监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2024 年的工作中，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益以及全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人涂连东，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，具备中国注册会计师、注册税务师资格。曾担任厦门宣凯投资运营管理有限 公司执行董事兼总经理、厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理。现任厦 门金东石投资管理有限公司董事长兼总经理、厦门安妮股份有限公司独立董事、 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、厦门风云科技 ...

本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项 议案，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 国安达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴李宗） 一、基本情况 本人戴李宗，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历、国务院政府特殊津贴专家。自 1983 年起在厦门大学任教，历任助教、讲师、 副教授、教授、副院长等职务，现任厦门大学特聘教授、博士生导师。现任固克 节能科技股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技股份有限公司独立董事、东 莞优邦材料科技股份有限公司独立董事等职务。2022 ...

总 计 - - - 19,464.04 5,449.83 6,434.44 18,479.44 - 编制单位：国安达股份有限公司 单位：人民币万元 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 总 计 - - - - 控股股东、实际控制人及其附属企业 国安达安全技术（华安）有限公司 全资子公司 其他应收款 16,347.11 691.91 230.85 16,808.17 内部往来 非经营性往来 中汽客汽车零部件（厦门）有限公司 全资子公司 其他应收款 1,868.03 2,487.99 4,349.74 6.28 内部往来 非经营性往来 国安达（厦门）电子科技有限公司 全资子公司 其他应收款 52.13 586.52 88.36 550.29 内部往来 非经营性往来 南京国安达消防设备销售服务有限公司 参股公司 应收账款 933.22 1,289.73 1,531.19 691.75 销售商品 经营性往来 极安达安全科技（厦门）有限公司 参股公司 应收账款 147.38 145.82 110.00 183.20 销售商 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 REPORT 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕13-17 号 国安达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国安达股份有限公司（以下简称国安达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 国安达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供国安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为国安达公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

国安达股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 国安达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合国安达股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-028 国安达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解 释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，对不属于 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-026 国安达股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；第四届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联 董事回避表决。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二 ...