证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-038 广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议系公司 2024 年年度股东大会和 2025 年第二 次职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知 的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议经全体董 事推选，由公司董事郑晓蓉女士主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中以通讯表决出席的有 2 人，为谭东、赵玉洁）。 经审议，同意选举郑晓蓉女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第三届董事会设立 4 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-040 议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届完成 及聘任高级管理人员、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月15日召开2025 年第二次职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事。公司于2025年05月15 日召开2024年年度股东大会，选举产生2名公司第三届董事会非独立董事（非职工代 表董事）和2名第三届董事会独立董事。并于同日召开了第三届董事会第一次会议， 审议通过关于选举公司董事长、第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人 员、内审负责人的相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如 下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：郑晓蓉女士（董事长）、谭东先生、康国峰先生（职工代表董事） 独立董事：赵玉洁女士、陈秋锋先生 公司 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-039 广东科翔电子科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月15日召开了职工代表大会， 与会职工代表经认真审议与民主选举，一致同意选举康国峰先生出任公司第三届董事 会职工代表董事。 本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代 表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司第三届董事会届满之日止。 职工代表董事简历 康国峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年 3月至2023年4月在TTM（迅达科技有限公司）担任亚太区工程总监；2023年4月至今 在广东科翔电子科技股份有限公司担任集团常务副 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第148号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李翼律师、 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2025年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 布了《2024年年度报告》及其摘要。为使投资者能够进一步了解公司发展战略、经 营管理等情况，公司定于2025年5月16日（星期五）15:00-16:00在"价值在线平台"举 办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用远程网络互动的方式举行，投 资者可登陆网址(https://eseb.cn/1mX0abT2HAs)或微信扫描下方小程序码依据提示报 名登入，参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑晓蓉女士、董事兼董事会秘 书郑海涛先生、财务总监刘涛先生、保荐代表人张开军先生、独立董事赵玉洁女士 （如有特殊情况，参与人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 1、公司第三届董事会非独立董事候选人郑晓蓉女士、谭东先生，具备《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定中的担任上市公司非独立董事的任职条件、专业背景和工作经 验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。郑晓蓉女士、谭东先生不存在相关 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的 履职能力。 我们一致同意提名郑晓蓉女 ...

向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保 荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广 东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元 /股。公司本次募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元。上 述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 4 月 11 日出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。本次发行的股票于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | 注册地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | | 主要办公地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | | 法定代表人 | ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：科翔股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 现场检查人员姓名：张开军、王萍、陈贤文、蒋能超、陈诺 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 | 2024 | 年 | 日 | | | | 现场检查时间：2025.1.6-2025.1.10、2025.2.24-2025.3.5、2025.4.16-2025.4.18 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适 | | | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 司公开信息披露文 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被 保 荐 公 司 简 称 ： 科 翔 股 份 | | --- | --- | | | （300903.SZ） | | 保荐代表人姓名：程超 | 联系电话：0755-82773979 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：0755-82773979 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 12，每月查阅募集资金账户对 | | （1）查询公司募集 ...

（一）公司董事、高级管理人员； 广东科翔电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的本制度规 定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制 度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： 第二章 重大信息的范围 第六条 重大信息包括但不限于：公司及子公司发生或即将发生的重 ...