广东科翔电子科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供 非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东会选举。 广东科翔电子科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 子公司管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件、《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股份 或股权，或者虽未达到 50%但能够直接或间接决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）或非公司 制企业。 第二章 规范治理 第六条 在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》等法律法规以及子 公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受 公司的监督管理。 1 （三）保证子公司财务报告及相关信息真实、准确、完整； （四）提高子公司经营效率和效果； 第三条 对子公司管理指公司对子公司在规范治理、财务管理、经营管理、 内部审计监督与检查、绩效考核和激励约束等方面的管理 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东科翔电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关规定及《广东科翔电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用者对公司财务状况、经 营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于 年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事、高级管理人员，以及公司内部负责年报数据的财务部门、 董事会办公室等职能部门负责人、直接经办人员 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和 规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考 核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信息知 情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通 报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应在书面承诺上 签字确认。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人在内幕信息依法公开披露前， 不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或 配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人 谋利。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会提案 | | 2 | | 第三章 | 董事会会议通知 | | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | | 3 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | | 6 | | 第七章 | 董事会会议档案的保存 | | 7 | | 第八章 | 附则 | | 8 | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》规定的 其他情形。 第二章 董事会提案 第三条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平， ...

广东科翔电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期保值 交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵销现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第三 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人张瑾 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张瑾，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现为中国电子电 路行业协会顾问兼科学技术委员会主任、中国电子信息行业联合会监事、上海印制 电路行业协会顾问；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任深圳市容大感光科技股份有限公 司独立董事；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董 事； ...

广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益，忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东科翔电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助 ...