广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营情况分析 公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以 一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金 属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用 于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领 域。2024 年度，公司业绩完成不达预期，营业收入略有增长，净利润出现下降 ...

声明人陈秋锋作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东科翔电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因 ...

董事会 2025 年 4 月 25 日 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查，根据独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 广东科翔电子科技股份有限公司 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-023 广东科翔电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉 地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。 具体如下： 一、适用对 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-034 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 公司 2024 年年度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据 （商业承兑汇票）、存货、固定资产和商誉，计提信用、资产减值损失合计人民币 8,721.45万元，本报告期内无转回信用、资产减值损失。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | 一、信用减值损失 | 3,189.82 | 0.00 | 3,189.82 | | 其中：应收账款 ...

公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。公司根据实际经营情况，在有条件的情况下，可进行中期 利润分配。 二、公司制定股东回报规划考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 三、回报规划制定原则 广东科翔电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为了完善广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据中国证监会发布 的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025 年修订）以及《公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《广东科翔电子科技股份有 限公司未来 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-024 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于未弥 补亏损达到股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024年 12月 31日，公司合 并财务报表中未分配利润为-179,919,415.95 元，母公司未分配利润为 113,071,229.42 元， 股本为 414,694,422元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共 和国公司法》及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，该事项需提交公 司股东会审议。 二、亏损主要原因 2024 年末，公司未弥补亏损金额较大的原因为： 1、2024年，全球PCB市场整体呈 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-033 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...