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科翔股份: 信息披露暂缓与豁免管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:16
General Principles - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Guangdong Kexiang Electronic Technology Co., Ltd. to ensure compliance with legal obligations and protect investors' rights [2][3] - The system is established based on relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][3] Conditions for Deferral and Exemption - Information that can be deferred or exempted includes temporary business secrets and information whose disclosure may harm the company's interests or mislead investors [5][6] - National secrets and commercial secrets are defined, with specific conditions under which disclosure may be deferred or exempted [4][6][9] Procedures for Deferral and Exemption - The board of directors leads and manages the deferral and exemption processes, with the board secretary responsible for coordination [11][12] - A registration and approval form must be filled out by relevant departments when deferral or exemption is necessary, including confidentiality commitments from informed parties [12][13] Accountability - The company must conduct checks and take corrective measures if information that does not meet deferral or exemption conditions is improperly handled [15] Miscellaneous - The system will be revised in accordance with changes in relevant laws and regulations, and the board of directors is responsible for its interpretation and amendment [16][18]
科翔股份: 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:16
Group 1 - The company, Guangdong Kexiang Electronic Technology Co., Ltd., plans to issue shares to specific investors to enhance its capital strength and profitability, in line with national policies promoting technological innovation and strategic emerging industries [1][2][3] - The PCB industry is entering a new growth cycle driven by the recovery of demand in consumer electronics and the acceleration of AI applications, with a projected global PCB market value of $73.6 billion in 2024, reflecting a 5.8% year-on-year increase [3][4][5] - The company aims to upgrade its production capabilities to meet the increasing demand for high-end server PCBs, particularly in the context of AI's rapid development, which is expected to drive significant growth in the high-end server PCB market [6][7] Group 2 - The company plans to invest approximately RMB 249.13 million in upgrading its high-end server PCB production line, as existing funds are insufficient to meet the project's financial requirements [8][9] - The issuance of shares is expected to alleviate cash flow pressures associated with the upgrade of PCB manufacturing capabilities for high-end servers and optical modules, while also optimizing the company's capital structure [10][11] - The company anticipates that the new projects funded by this issuance will create new revenue and profit growth points, thereby improving asset returns and cash flow [12][13] Group 3 - The company will issue shares to no more than 35 specific investors, including qualified institutional investors and other eligible entities, ensuring compliance with regulatory requirements [10][11] - The pricing of the shares will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the issuance date, with a minimum price set at 80% of this average [12][13] - The issuance process has been authorized by the company's annual general meeting and complies with relevant laws and regulations, ensuring its legality and feasibility [14][15] Group 4 - The company has conducted a thorough analysis of the potential dilution of immediate returns due to the share issuance and has proposed measures to mitigate this impact, including optimizing business processes and enhancing operational efficiency [23][24] - The company has committed to maintaining a stable profit distribution policy over the next three years to ensure shareholder returns, particularly for minority shareholders [25][26] - The overall strategy of the company aims to strengthen its core competitiveness and improve profitability through the successful implementation of the funded projects [24][25]
科翔股份: 募集资金管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:16
广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东科翔电子科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券,向 投资者募集并用于特定用途的资金监管,但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,并按照招股说明书或 者公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划,组织募集资金的使用工作。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主营业 务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况,有效防 范投资风险, ...
科翔股份: 第三届董事会第二次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:13
Group 1 - The company held its third board meeting on August 14, 2025, where all members confirmed the legality and validity of the meeting [1] - The board approved the proposal for the company to issue shares to specific targets through a simplified procedure, meeting the necessary legal conditions [2][3] - The issuance will involve no more than 35 specific institutional investors, including qualified foreign institutional investors and other legal entities [3] Group 2 - The shares to be issued will be domestic RMB ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1 per share [2] - The issuance price will not be lower than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [4] - The total amount of funds raised will not exceed 300 million yuan, which is capped at 20% of the company's net assets as of the end of the previous year [5] Group 3 - The company plans to use the raised funds for specific projects, with a total investment amount of 309.13 million yuan, of which 300 million yuan will come from the issuance [6][7] - The board approved a feasibility analysis report regarding the use of the raised funds to ensure proper allocation [8] - The company will hold a temporary shareholders' meeting on September 1, 2025, to discuss the issuance and other related matters [10]
科翔股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:13
证券代码:300903 证券简称:科翔股份 公告编号:2025-048 广东科翔电子科技股份有限公司 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1)现场会议召开的时间:2025 年 9 月 1 日(星期一)下午 15:00 (2)网络投票时间:2025 年 9 月 1 日(星期一) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日的交易时间,即 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一) 委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记 在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...
科翔股份: 众华会计师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:13
广东科翔电子科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 10200 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"科翔股份")截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 科翔股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专 项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《前次募 集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施 了包括了解、询问、检查、重新计算, ...
科翔股份: 前次募集资金使用情况的专项报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:13
广东科翔电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定,广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"本公司")编制的 截至 2025 年 6 月 30 日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下: 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2393 号"文《关于同意广东科翔 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商申港证券股份有限公司用网下询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 4310 万股,发行价 格为每股 13.06 元。 本公司募集资金总额为 562,886,000.00 元,扣除公开发行股票发生的费用 况:扣除承销费用 39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元,差额 本公司对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承销商申港证券汇入公司募集资金监管账户。公司 4 个募集资金专 ...
科翔股份: 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:13
证券代码:300903 证券简称:科翔股份 公告编号:2025-050 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司提示投资者,制定填补回报措施不 等于对公司未来实现利润作出保证。 间均为预估和假设。本次以简易程序向特定对象发行尚需深圳证券交易所(以下 简称"深交所")审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 同意注册后方可实施,能否获得审批通过,以及获得审批通过的时间,均存在不 确定性。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次以简易程 序向特定对象发行股票相关的议案。公司编制的《广东 ...
科翔股份: 以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:13
证券代码:300903 证券简称:科翔股份 公告编号:2025-049 广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")计划以简易程序向特定 对象发行人民币普通股(A 股)股票。本次发行股票的相关议案已经公司第三届 董事会第二次会议审议通过。董事会编制的《广东科翔电子科技股份有限公司 年 8 月 14 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事 项的实质性判断、确认、批准或予以注册,预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 广东科翔电子科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...
科翔股份: 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 12:13
特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 证券代码:300903 证券简称:科翔股份 公告编号:2025-051 广东科翔电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日 召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票中,公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下: 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺, 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...