广东科翔电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外主体成立合资、合作公司或开发项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供 非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东会选举。 广东科翔电子科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期保值 交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵销现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第三 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东科翔电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人陆继强 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤 勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用， 努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 陆继强，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师； 1996 年 9 月至 2003 年 11 月，任招商局国际有限公司投资经理、招商局集团法律事 务部助理总经理；2003 年 12 月至 2 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名（须有一名会计专业人士）。审计委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任（召集人）一名，由会计专业独立董事担任，在 独立董事中选举并报请董事会批准产生。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 子公司管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件、《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股份 或股权，或者虽未达到 50%但能够直接或间接决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）或非公司 制企业。 第二章 规范治理 第六条 在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》等法律法规以及子 公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受 公司的监督管理。 1 （三）保证子公司财务报告及相关信息真实、准确、完整； （四）提高子公司经营效率和效果； 第三条 对子公司管理指公司对子公司在规范治理、财务管理、经营管理、 内部审计监督与检查、绩效考核和激励约束等方面的管理 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信息知 情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通 报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应在书面承诺上 签字确认。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人在内幕信息依法公开披露前， 不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或 配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人 谋利。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《广 东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门规定要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相关 要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息""重 大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 及时，是指公 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益，忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 ...