声明人赵玉洁作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会现就提名陈秋锋先 生为广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东科翔电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东科翔电子科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-027 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1 名），独立董事2名。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑晓蓉女士、谭东先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵玉洁女士、陈秋锋先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-029 广东科翔电子科技股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险 合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议 案回避表决。该事项须提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公 司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 23日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高流动资金使用效率， 合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司（含 下属控股公司）使用最高额度不超过 9 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会同意授权董事长及其授权人士代表公司在额度范围之内对 现金管理事项进行决策，并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，公司及子公司（含下属控股公司）拟使用闲置的自有资金进行现金管 理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）现金管理额度及使用 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东科翔电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华会计师事务所"）的前 身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转 制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2．人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-028 广东科翔电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订和完善《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订和完善<公司章程>及部分制度的议案》，为进一步规范公司运作， 完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 | 公司股份。 | | | --- | --- | | 第二十九条 公司持有5%以上股份的股 | 第三十条 公司持有5%以上股份的股 | | 东、董事、监事和高 ...

报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、对 2024 年度董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求，依法 经营，在进行重大经营决定时决策合理、程序合法有效。公司进一步建立健全了 各项内部管理制度和内部控制机制。董事、高级管理人员在各自岗位勤勉尽责， 均能认真贯彻执行国家法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照要求执行董 事会和股东大会决议。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职 务时存在违反法律、法规、公司制度或损害公司股东、公司利益的行为。 二、2024 年度监事会工作情况 公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 报告期内，公司监事会共召开了五次会议。会议的召集、召开程序等事宜，符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过的事 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-035 公司自相关会计政策印发之日起执行上述会计政策的变更。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容 进行了进一步的规范及明确。上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-026 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2025年4 月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁、申请综合授信暨相关担保的的议 案》，同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在审议 通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权 的三分之二以上表决通过。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授 信暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广 大投资者注意投资风险。 本次审议的融资、担保额度仅为预 ...