证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-039 广东科翔电子科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月15日召开了职工代表大会， 与会职工代表经认真审议与民主选举，一致同意选举康国峰先生出任公司第三届董事 会职工代表董事。 本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代 表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司第三届董事会届满之日止。 职工代表董事简历 康国峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年 3月至2023年4月在TTM（迅达科技有限公司）担任亚太区工程总监；2023年4月至今 在广东科翔电子科技股份有限公司担任集团常务副 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第148号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李翼律师、 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2025年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 布了《2024年年度报告》及其摘要。为使投资者能够进一步了解公司发展战略、经 营管理等情况，公司定于2025年5月16日（星期五）15:00-16:00在"价值在线平台"举 办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用远程网络互动的方式举行，投 资者可登陆网址(https://eseb.cn/1mX0abT2HAs)或微信扫描下方小程序码依据提示报 名登入，参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑晓蓉女士、董事兼董事会秘 书郑海涛先生、财务总监刘涛先生、保荐代表人张开军先生、独立董事赵玉洁女士 （如有特殊情况，参与人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保 荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广 东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元 /股。公司本次募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元。上 述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 4 月 11 日出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。本次发行的股票于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | 注册地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | | 主要办公地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | | 法定代表人 | ...

广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 1、公司第三届董事会非独立董事候选人郑晓蓉女士、谭东先生，具备《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定中的担任上市公司非独立董事的任职条件、专业背景和工作经 验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。郑晓蓉女士、谭东先生不存在相关 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的 履职能力。 我们一致同意提名郑晓蓉女 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：科翔股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 现场检查人员姓名：张开军、王萍、陈贤文、蒋能超、陈诺 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 | 2024 | 年 | 日 | | | | 现场检查时间：2025.1.6-2025.1.10、2025.2.24-2025.3.5、2025.4.16-2025.4.18 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适 | | | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 司公开信息披露文 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被 保 荐 公 司 简 称 ： 科 翔 股 份 | | --- | --- | | | （300903.SZ） | | 保荐代表人姓名：程超 | 联系电话：0755-82773979 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：0755-82773979 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 12，每月查阅募集资金账户对 | | （1）查询公司募集 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 第五条 战略委员会任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不 得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作细则的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 1 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 4 | | 第五章 | 审议与表决 | 6 | | 第六章 | 股东会决议 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，应当于事实发生之日起两个月内召开临 时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东科翔电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、 ...