证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-022 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科 翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）编制的 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广东 科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/ 股。 公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会现就提名赵玉洁女 士为广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东科翔电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东科翔电子科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-024 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司 ...

公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。公司根据实际经营情况，在有条件的情况下，可进行中期 利润分配。 二、公司制定股东回报规划考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 三、回报规划制定原则 广东科翔电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为了完善广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据中国证监会发布 的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025 年修订）以及《公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《广东科翔电子科技股份有 限公司未来 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-027 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1 名），独立董事2名。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑晓蓉女士、谭东先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵玉洁女士、陈秋锋先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东科翔电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华会计师事务所"）的前 身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转 制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2．人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-034 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 公司 2024 年年度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据 （商业承兑汇票）、存货、固定资产和商誉，计提信用、资产减值损失合计人民币 8,721.45万元，本报告期内无转回信用、资产减值损失。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | 一、信用减值损失 | 3,189.82 | 0.00 | 3,189.82 | | 其中：应收账款 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于未弥 补亏损达到股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024年 12月 31日，公司合 并财务报表中未分配利润为-179,919,415.95 元，母公司未分配利润为 113,071,229.42 元， 股本为 414,694,422元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共 和国公司法》及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，该事项需提交公 司股东会审议。 二、亏损主要原因 2024 年末，公司未弥补亏损金额较大的原因为： 1、2024年，全球PCB市场整体呈 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-035 公司自相关会计政策印发之日起执行上述会计政策的变更。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容 进行了进一步的规范及明确。上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了 ...

声明人陈秋锋作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...