证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知已于2025年4月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年4月23日15:00以 现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2024年度总经理工作报告》，报告对2024年度经营情况进行 了总结，对2025年度发展战略和经营计划进行了分析和展望 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-010 江西日月明测控科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实现归属于母公司 股东的净利润 75,320,339.10 元，提取盈余公积 7,575,821.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 221,067,580.46 元。母公司报表 2024 年实现净利润 75,758,211.68 元，提取盈余公积 7,575,821.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 222,528,093. ...

江西日月明测控科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 186 (40) 82227668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00051 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西目月明测控科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 ...

江西日月明测控科技股份有 限公司 审计 报告 大信审字[2025]第 6-00096 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 报告编码:京252KTA 頁 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. 奉路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2025]第 6-00096 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见, 我们审计了江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认 ...

大信专审字[2025]第 6-00028 号 江西日月明测控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 8 1 号 WI IVIGE Certifiad Public Accountants Room 2206 22/F Xuevian International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 uniou dayinona com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00028 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日月明 测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的要求，对日月明 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,672,424.53 元，募集资金净额为人民币 481,727,5 ...

（朱星文） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 江西日月明测控科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 朱星文，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学 会计学院教授、博士、硕士研究生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019 年 7 月至今，任泰国西那瓦大学博士研究生导师；2015 年 12 月至 2021 年 7 月， 任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 9 月，任科 林环保装备股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹小秋） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席了相关会 议，其中现场出席次数 4 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次 董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。 2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会（临时股东大会会议 2 次）。 本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。 （二）出席董事会专门委员会情况 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张工） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张工，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。华东政法学院（现华东 政法大学）法律专业，本科学历，一级律师。历任南昌市第二律师事务所律师、 主任，南昌市金融房地产律师事务所主任，曾担任江西洪都航空工业股份有限公 司、江西华伍制动器股份有限公司、江西省高速公路投资集团有限责任公司、江 西宏柏新材料股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2023 年 12 月，任江西省 律师协会会长； ...

（一）出席董事会及股东大会情况 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘钰） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘钰，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。西南交通大学工程力 学专业，博士学历，副教授。2013 年 12 月至今，任西南交通大学讲师、副教授； 2024 年 9 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人任期内 ...