Core Viewpoint - The company emphasizes investor returns and actively maintains company value and shareholder rights through prudent operations and cash dividends [1] Group 1 - The company is focused on investor returns and aligns its strategies with its development situation and financial arrangements [1] - The company adopts a steady operational approach to enhance shareholder value [1] - Cash dividends are part of the company's strategy to support and reward its investors [1]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-032 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 签约机构 | | 产品 | | 金额 | 产品 | 产品 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | | （万元） | 类型 | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 来源 | | 国盛证券 | 益 凭 | 国盛证券收 证 - | | | | | | | 募集 | | 股份有限 | | | 国 | 10,000 | 固定收益 | 2025- | 2026- | 2.2% | | | | 盛 收 | 益 | 907 | | 型 | 12-30 | 12-23 | | 资金 | | 公司 | | | | | | | | | | | | 号 | | | | | | | | | 近期，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指 引》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1 岗位有五年以上全职工作经验。 若发现所审议事项存在影 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 11 页 （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分发挥公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括但不 限于非独立董事、独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则，收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二） 责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三） 长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 江西日月明测控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-031 江西日月明测控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15- 15:00。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第 ...

江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西日月明测控科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派邓颖、刘 阳骄律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江西日月 明测控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二五年十二月） | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 | 服が …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股 ...