江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西日月明测控科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派邓颖、刘 阳骄律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二五年十二月） | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 | 服が …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江西日月 明测控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 对外担保决策制度 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 8 页 第一章 总 则 第一条 为了规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司（含直接 和间接控股子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会会议审议 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 关联交易管理办法 （二零二五年十二月） 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： 第 2 页 共 6 页 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； 第 1 页 共 6 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

江西日月明测控科技股份有限公司 股东会议事规则 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 19 页 第一章 总则 第一条 为明确江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司章程规定的其他地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证 监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的，视为出 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 对外投资管理办法 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 9 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《江西日月明测控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指：公司投资的在超过一年不能随 时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 第四条 投资管理应遵循的基本 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事） 时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一 位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票 来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投票制。股东会选举 2 名以上董事时，应当实行累积投票制 ...

证券日报网讯12月18日，日月明（300906）在互动平台回答投资者提问时表示，公司主营业务为轨道安 全测控设备的研发、生产和销售及轨道测控技术的研究与应用，服务于铁路、地铁等轨道交通领域。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 王晓波） 每经AI快讯，日月明（SZ 300906，收盘价：35.08元）11月28日晚间发布公告称，公司第四届第八次董 事会会议于2025年11月28日以现场会议的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细 则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，日月明的营业收入构成为：铁路和船舶和航空航天和其他运输设备制造业占比 100.0%。 截至发稿，日月明市值为28亿元。 ...