江西日月明测控科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 186 (40) 82227668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00051 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西目月明测控科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 ...

大信专审字[2025]第 6-00028 号 江西日月明测控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 8 1 号 WI IVIGE Certifiad Public Accountants Room 2206 22/F Xuevian International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 uniou dayinona com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00028 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益 ...

（朱星文） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 江西日月明测控科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 朱星文，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学 会计学院教授、博士、硕士研究生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019 年 7 月至今，任泰国西那瓦大学博士研究生导师；2015 年 12 月至 2021 年 7 月， 任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 9 月，任科 林环保装备股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 ...

（一）出席董事会及股东大会情况 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘钰） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘钰，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。西南交通大学工程力 学专业，博士学历，副教授。2013 年 12 月至今，任西南交通大学讲师、副教授； 2024 年 9 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人任期内 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹小秋） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席了相关会 议，其中现场出席次数 4 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次 董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。 2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会（临时股东大会会议 2 次）。 本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。 （二）出席董事会专门委员会情况 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张工） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张工，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。华东政法学院（现华东 政法大学）法律专业，本科学历，一级律师。历任南昌市第二律师事务所律师、 主任，南昌市金融房地产律师事务所主任，曾担任江西洪都航空工业股份有限公 司、江西华伍制动器股份有限公司、江西省高速公路投资集团有限责任公司、江 西宏柏新材料股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2023 年 12 月，任江西省 律师协会会长； ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （万晓民） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司董事会审计委员会委员，出席报告期内董事会审计委员会会议 2 次，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，完成公司财务监督和核查工作，并对公司内控情况进行了核查。同时，审 计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评 价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董 事会审议。 本人作为公司董事会薪酬与考 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事曹小秋、张工、刘钰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹小秋、张工、刘钰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江西日月明测控科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黎国清） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黎国清，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京建筑工程 学院，硕士研究生学历。1984 年-1997 年，历任铁道部科学研究院铁建所研实员、 助研员、副研究员、副所长；1997 年-2002 年，历任铁道科学研究院科技处副研 究员、研究员、副处长、处长；2002 年-2015 年，历任中国铁道科学研究院基础 所（铁路基础设施检测中心）常务副所长、研究员、所长；2015 年 1 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9415 | 0.7579 | 24.22 | 0.3827 | | 每股净资产（元） | 11.3 | 10.86 | 4.05 | 10.3 | | 每股公积金(元) | 6.98 | 6.98 | 0 | 6.98 | | 每股未分配利润(元) | 2.76 | 2.42 | 14.05 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.61 | 1.54 | 4.55 | 1.14 | | 净利润(亿元) | 0.75 | 0.61 | 22.95 | 0.31 | | 净资产收益率(%) | 8.50 | 7.16 | 18.72 | 3.73 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4178.42万股，累计占流通股比： 58.41%，较上期变化： -5 ...