一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘钰作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事 会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训 ...

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹小秋作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董 事会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事会现就提名刘钰为江西日 月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-019 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知已于2024年8月15日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年8月26日15:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并 主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-020 江西日月明测控科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司监事会提名杜娇娜女士、赵芳芳女士为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，在股东大会选举通过后，与公司于2024年8月26日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名杜娇娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江西日月明测控科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-023 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 2023年12月31日募集资金结余 | 35,467.07 | | 减：本期项目投入金额 | 41.19 | | 永久性补充流动资金 | 3.24 | | 银行手续费支出 | 0.14 | | 现金管理（支出） | 25,000.00 | | 加：本期募集资金利息收入净额 | 116.57 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-025 江西日月明测控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杜娇 娜女士、赵芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见本公告 附件）。 上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股 东大会选举通过后，与公司于2024年8月26日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-018 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 年 6 月 7 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 1、江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配预案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容如下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 80,000,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股 东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000.00 元（含 税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形 导致公司总股本发生变化的 ...