证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-026 江西日月明测控科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 江西日月明测控科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月26日召开职工代表大会，经与会职工代表 审议并表决，选举郭应坤先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 郭应坤先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 附件： 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历 郭应坤先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-023 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 2023年12月31日募集资金结余 | 35,467.07 | | 减：本期项目投入金额 | 41.19 | | 永久性补充流动资金 | 3.24 | | 银行手续费支出 | 0.14 | | 现金管理（支出） | 25,000.00 | | 加：本期募集资金利息收入净额 | 116.57 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 300 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[7]. - The net profit for the first half of 2024 was 50 million RMB, which is a 10% increase year-over-year[7]. - The company's operating revenue for the current period is ¥60,693,047.64, representing a 6.56% increase compared to ¥56,958,436.15 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥28,698,852.54, up 12.08% from ¥25,605,973.19 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 122.55%, reaching ¥24,104,231.28 compared to ¥10,831,107.27 in the same period last year[12]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.3587, which is a 12.06% increase from ¥0.3201 in the same period last year[12]. - The company achieved a gross margin of 54.57% in the railway, shipbuilding, aerospace, and other transportation equipment manufacturing sector, with a year-on-year increase of 2.14%[34]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 28,988,886.83 for the first half of 2024, up from CNY 25,608,743.42 in the previous year[98]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the period was 857,565,137.90 CNY, showing a decrease from 868,866,285.36 CNY at the end of the previous year[106]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[7]. - The management has set a performance guidance of 20% revenue growth for the second half of 2024[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[7]. - The company plans to enhance its product structure and continue to explore new markets to mitigate the risk of declining gross margins due to increased competition[52]. - The company aims to strengthen its accounts receivable management to address the risk of overdue accounts, particularly from railway bureaus and construction units[54]. Research and Development - The company has allocated 10 million RMB for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[7]. - The company's R&D expenses accounted for 11.08% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation and technology development[30]. - The company has a dedicated R&D team with extensive industry experience, fostering a strong innovation environment[31]. - The company actively collaborates with research institutions and universities to improve R&D project implementation capabilities[30]. - Research and development investment increased by 38.28% to ¥6,724,988.08, primarily due to increased material costs for certain R&D projects[33]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company has established a stable customer base with railway departments and urban rail transit operators, ensuring long-term partnerships[31]. - The company emphasizes the importance of R&D and plans to enhance its technological capabilities to meet diverse customer needs and prevent R&D failures[55]. Financial Management - The company has implemented a project-based performance management system to incentivize R&D personnel, promoting value innovation[31]. - The company has established a procurement management system to ensure quality and reliability in its supply chain[29]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, which reached CNY 334,446,739.73, accounting for 35.61% of total assets, due to the management of idle funds[36]. - The company has engaged in entrusted financial management with a total amount of 330 million yuan, including 250 million yuan from fundraising[46]. - The company has a corporate income tax rate of 15% for itself and 20% for its subsidiaries, with specific tax incentives for software and high-tech enterprises[175][174]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, along with various operational departments[115]. - The financial report for the half-year period has not been audited[87]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. - The company has not reported any penalties or corrective actions during the reporting period[64]. Accounts Receivable and Bad Debt Management - The company aims to improve its credit risk management strategies to mitigate future bad debt[197]. - The total accounts receivable at the end of the period was CNY 194,593,139.97, down from CNY 204,713,104.22 at the beginning of the period, a decrease of 4.4%[185]. - The company recorded a bad debt provision of CNY 2,608,403.43 during the period, with a total ending balance of CNY 1,746,756.02[183]. - The provision ratio for accounts receivable aged over three years is 71.64%, indicating a significant risk in this category[189]. - The company’s receivables from state-owned enterprises accounted for 53.17% of total accounts receivable, with a bad debt provision of CNY 20,072,535.48[187].

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-027 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将2024年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-020 江西日月明测控科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司监事会提名杜娇娜女士、赵芳芳女士为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，在股东大会选举通过后，与公司于2024年8月26日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名杜娇娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-019 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知已于2024年8月15日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年8月26日15:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并 主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-025 江西日月明测控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杜娇 娜女士、赵芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见本公告 附件）。 上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股 东大会选举通过后，与公司于2024年8月26日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事会现就提名刘钰为江西日 月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘钰作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事 会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训 ...

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹小秋作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董 事会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...