江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二五年十一月） | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 | 服が …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股 ...

独立董事工作制度 江西日月明测控科技股份有限公司 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独 立董事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （一） 具备注册会计师资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二零二五年十一月） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了适应 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《江西日月明测控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第八条 战略委员会行使下列职权： （一） 对公司的长期发展规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名或 3 名以上董事组成。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 细则的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 ...

（一） 公平原则，收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二） 责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三） 长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 江西日月明测控科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分发挥公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括但不 限于非独立董事、独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （四） 激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二零二五年十一月） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为进一步健全江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《江西 日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由 董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，在补选出的 委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年十一月） 第 1 页 共 11 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二零二五年十一月） 第 1 页 共 4 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由董事会 选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 细则的规定补足委员人数。 第四章 决策程序 第九条 按以下程序提名董事和高级管理人员： （一） 根据《公司章程》的规定，在公司需要选举董事和高级管理人员时， 向有权提案人收 ...

章程修正案 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护江西日月明测控科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的 | 第一条 为维护江西日月明测控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及其股东、职工和债权人 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 华人民 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-029 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行， 不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的自有资金及不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 3、特别风险提示：本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；拟使用闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-028 江西日月明测控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如 下： | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | --- | --- | --- | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， | | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 | 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务 | | | 任何资助 ...