一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，公司于 2020 年 10 月 27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开 发行了普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 26.42 元。截至 2020 年 11 月 2 日，公司共募集资金 52,840.00 万元，扣除发行费用 4,667.24 万 元后，募集资金净额为 48,172.76 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第 110ZC00411 号《验资报告》验证。 根据《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021 年 12 月 7 日，经公司 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-039 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》， 现将2024年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： （1）会议召开的时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-034 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知已于2024年9月27日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年9月30日15:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷 先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、刘钰以通讯表决的 方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟购买江西日月明实业有限公司所持有 的土地使用权及地上附着物，该土地坐落于高新四路以东、高新五路以西（地块2），土地 总面积为5,727.76㎡，转让价格为441.52万元。本次购买的土地将用于公司变更后的募 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-032 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持股份计划预披露公告 公司股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 516,000 股（占公司总股本比例 0.65%）的股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"华舆正心"）计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易、大宗交易或法律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 516,000 股 （占公司总股本比例 0.65%）。 公司于近日收到股东华舆正心出具的《关于股东减持股份计划告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东的名称：华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。 2、截至本公告披露日，华舆正心持有公司股份的总数量为516,000股，占公司总股本 比例0.65%。 1、减 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-033 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持股份计划预披露公告 股东南昌市国金产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 3,000,000 股（占公司总股本比例 3.75%）的股东南昌市国金产业投资有限公司（原名：南 昌市国金工业投资有限公司，以下简称"国金产业"）计划自本公告披露之日起 3 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式合计减持公司股 份 2,400,000 股（占公司总股本比例 3%）。 公司于近日收到股东国金产业出具的《关于股东减持股份计划告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东的名称：南昌市国金产业投资有限公司。 2、截至本公告披露日，国金产业持有公司股份的总数量为3,000,000股，占公司总股 本比例3.75%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原 ...

江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西日月明测控科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周 珍、刘阳骄律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-028 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15- 15:00。 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第三届董 ...

监事会同意选举杜娇娜女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任 期相同。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-030 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开职工代 表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事，于2024年9月20日召开公司2024年第一次 临时股东大会换届选举产生第四届监事会非职工代表监事。根据《监事会议事规则》的规 定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出 会议通知，在第四届监事会成员产生后，公司第四届监事会第一次会议通知于2024年9月20 日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。会议于2024年9月20日17：00以现场会议的方式召开，现场会 议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上监事推举杜娇娜女士召集并主持，应出席监事3 人， ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-029 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 经全体董事表决，同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成人员如下： 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》的规定， 如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电 子邮件方式发出会议通知。在2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年9月20日以现场通知、电话等形式送达至全体董 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-031 江西日月明测控科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、 独立董事和第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 组成第四届董事会、监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主 席，并聘任新一届高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如 下： 1、非独立董事：陶捷先生（董事长）、潘丽芳女士、陈勇先生、王志勇先生； 2、独立董事：曹小秋先生（会计专业人士）、张工先生、刘钰先生。 公司第四届董事会任期 ...